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證券代碼:002335證券簡稱:科華恆盛公告編號:2011-036
廈門科華恆盛股份有限公司
第五屆董事會第九次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
廈門科華恆盛股份有限公司(以下簡稱:“公司”)第五屆董事會第九次會議通知已於2011年9月19日以郵件方式送達全體董事。本次會議於2011年9月25日下午4時,在公司會議室召開。本次會議應到董事7人,實到董事7人,公司監事和高級管理人員也參加了本次會議。會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長陳成輝先生召集並主持。
與會董事經過充分的討論,一致通過以下決議:
一、以同意票4票,反對票0票,棄權票0票,審議通過了《關於調整公司限制性股票激勵計劃授予對象和授予數量的議案》。
董事林儀、吳建文、周偉鬆爲《限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》的激勵對象,均已迴避表決。其他非關聯董事同意本議案。
《關於對公司限制性股票激勵計劃進行調整的公告》詳見公司刊登於指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
公司獨立董事對此發表了獨立意見,具體詳見刊登在巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關於限制性股票激勵計劃調整及授予相關事項的獨立意見》。
二、以同意票4票,反對票0票,棄權票0票,審議通過了《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》。
董事林儀、吳建文、周偉鬆爲《限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》的激勵對象,均已迴避表決。其他非關聯董事同意本議案。
《關於向激勵對象授予限制性股票的公告》詳見公司刊登於指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
公司獨立董事對此發表了獨立意見,具體詳見刊登在巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關於限制性股票激勵計劃調整及授予相關事項的獨立意見》。
廈門科華恆盛股份有限公司
董事會
2011年9月27日
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