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證券代碼:002593證券簡稱:日上集團公告編號:2011-023
廈門日上車輪集團股份有限公司
第一屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門日上車輪集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十二次會議通知已於2011年9月13日以直接送達、電子郵件的方式送達各位董事,會議於2011年9月23日上午9:30在廈門市集美區杏林杏北路30號3號會議室以現場方式召開。公司現有董事7人,實到7人,公司監事、高管列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
本次會議由董事長吳子文先生主持,以舉手方式表決,通過了以下議案並形成決議:
一、審議通過了《關於〈中小企業板上市公司內控規則落實自查表〉的議案》
表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
二、審議通過了《關於對信息披露方面存在問題的整改措施》
表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
備查文件:《廈門日上車輪集團股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議》
特此公告!
廈門日上車輪集團股份有限公司
董事會
2011年9月26日
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