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證券代碼:601818證券簡稱:光大銀行公告編號:臨2011-032
中國光大銀行股份有限公司2011年第三次臨時股東大會決議公告
本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●本次會議無否決或修改提案的情況。
●本次會議召開期間無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱『本行』)2011年第三次臨時股東大會(以下簡稱『本次股東大會』)於2011年9月20日在北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三層會議室以現場方式召開。
出席本次股東大會的股東(含股東代理人,下同)共12名,代表有表決權股份26,465,339,469股,佔本行股份總額的65.4519%。
本次股東大會由本行董事會召集,唐雙寧董事長主持,本行部分董事、監事及高級管理人員出席或列席了會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和本行章程的規定。
二、議案審議情況
會議審議並以記名投票方式表決通過了以下議案:
1、關於中國光大銀行股份有限公司金融債券發行規劃和授權的議案
本議案為特別決議事項,表決情況如下:
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2、關於選舉張新澤先生為本行第五屆董事會獨立董事的議案
表決情況如下:
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3、關於審議《中國光大銀行股份有限公司對外股權投資管理辦法》的議案
表決情況如下:
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三、律師見證情況
本次股東大會經北京市君澤君律師事務所楊開廣律師和張弘律師現場見證,並出具了法律意見書,認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、本次股東大會的議案、表決程序等事項,均符合相關法律法規及本行公司章程的規定。本次股東大會及其所通過的有關決議均為合法有效。
四、備查文件
1、中國光大銀行股份有限公司2011年第三次臨時股東大會決議
2、北京市君澤君律師事務所出具的法律意見書
特此公告。
中國光大銀行股份有限公司董事會
2011年9月20日
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