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證券代碼:600133證券簡稱:東湖高新編號:臨2011-49
武漢東湖高新集團股份有限公司
第六屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
武漢東湖高新集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十二次會議於2011年8月26日以電話方式通知,於2011年8月31日以通訊方式召開。應參加表決的董事爲9人,實際參加表決的董事爲9人。
會議審議並通過了公司關於調整土地儲備相關內容的議案,形成決議公告如下:
鑑於2011年4月25日公司第六屆董事會第十六次會議決定,同意向經營管理層授權在預算範圍內競拍在武漢地區土地一宗,進行科技工業園項目開發(授權有效期爲一年)。現因競拍地塊面積及工程進度安排發生變化,對原決議授權內容進行調整,調整後的授權範圍具體如下:
(1)同意項目年度支出總金額不超過人民幣1.4438億元,競拍在武漢地區土地一宗,進行科技工業園項目開發;
(2)授權有效期爲一年。
贊成9人,反對0人,棄權0人
特此公告
武漢東湖高新集團股份有限公司
董事會
二○一一年九月一日
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