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證券簡稱:中糧生化證券代碼:000930公告編號:2011-044
中糧生物化學(安徽)股份有限公司關於2011年第三次臨時股東大會增加臨時提案的提示性公告暨臨時股東大會補充通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中糧生物化學(安徽)股份有限公司(下稱“公司”)定於2011年9月13日召開2011年第三次臨時股東大會,有關公告詳見2011年8月13日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於召開2011年第三次臨時股東大會的通知》。
2011年8月31日,持有公司20.74%股份的股東中糧集團有限公司向公司董事會提交了《關於增補一名中糧生化董事的提案》(詳見附件2),石勃先生因工作變動原因已向中糧生化董事會提交了辭呈並已生效,根據中糧生化現行的《公司章程》的規定,提議增補張軍華先生爲公司第五屆董事會董事,並請公司董事會將本提案提交2011年第三次臨時股東大會審議。
根據《公司章程》和公司《股東大會議事規則》等相關規定,經公司董事會審查,該臨時提案內容未超出法律法規和《公司章程》的規定和股東大會職權範圍,張軍華先生的任職資格符合中國證監會的相關規定,同意將該臨時提案提交公司2011年第三次臨時股東大會審議。
增加臨時提案後的股東大會相關事項如下:
一、會議召開的基本情況
1、召集人:公司董事會。
2、本次會議的召開時間:
現場會議召開時間爲:2011年9月13日下午14:30。
網絡投票時間爲:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲:2011年9月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲:2011年9月12日15:00至2011年9月13日15:00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點:公司綜合樓六樓會議廳。
4、股權登記日:2011年9月7日
5、會議方式:本次臨時股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http:// www.cninfo.com.cn)向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、參加會議的方式:同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果爲準。
7、提示公告:公司將於2011年9月8日就本次臨時股東大會發布提示公告。
二、會議審議事項
1、審議《關於公司與中糧財務有限責任公司辦理存、貸款業務的議案》;
2、審議《關於公司與中糧財務有限責任公司簽訂<金融服務協議>的議案》;
3、審議《關於修改公司章程部分條款的議案》;
4、審議《關於增補一名董事的議案》。
三、本次會議出席對象
1、截至2011年9月7日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;
2、公司董事、監事及高級管理人員、見證律師;
3、全體股東均有權出席股東大會,並可以委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。
四、參加現場投票的股東的登記辦法
1、登記時間:欲出席會議的股東或授權代理人請在2011年9月12日上午8:30-11:00、下午13:30-17:00以電話、傳真方式通知本公司聯繫人,進行會議登記。
2、登記方式:出席會議的股東請持本人的身份證明和股東帳戶卡以及持股證明;股東代理人應持本人的身份證明、股東授權委託書、股東帳戶卡、持股證明及本人的身份證明;法人股東應持有法定代表人證明書、持股證明、法定代表人的授權委託書及本人的身份證明。
五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種行使表決權,如同一股份通過現場和網絡投票系統重複進行表決的,以第一次表決爲準。
1、採用交易系統投票的投票程序
(1)本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間爲2011年9月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作;
(2)本次股東大會的投票代碼:360930,投票簡稱:“中糧投票”;
(3)股東投票的具體程序:
①買賣方向爲買入投票;
②在“委託價格”項下填報本次股東大會議案序號,100代表總議案,1.00元代表議案1;以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報,具體如下表:
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注:本次股東大會投票,對於議案100進行投票視爲對所有議案表達相同意見;股東通過網絡投票系統重複投票的,以第一次有效投票爲準。即如果股東先對相關議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的相關議案的表決意見爲準,其他未表決的議案以總議案的表決意見爲準;如果股東先對總議案投票表決,再對相關議案投票表決,則以總議案的表決意見爲準;
③在“委託股數”項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權;
④對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;
⑤不符合上述規定的投票申報,視爲未參與投票。
2、採用互聯網系統的身份認證與投票程序
(1)股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定,股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的,請登陸網址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊,填寫相關信息並設置服務密碼,該服務密碼需要通過交易系統激活成功後的半日後即可使用。
申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。
(2)投資者進行投票的時間
本次股東大會網絡投票開始時間爲2011年9月12日15:00至2011年9月13日15:00期間的任意時間,投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
(3)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
六、聯繫方式
1、登記地址:中糧生物化學(安徽)股份有限公司董事會辦公室
2、登記時間:2011年9月12日上午8:30-11:00、下午13:30-17:00
郵編:233010
電話:0552-4926909
傳真:0552-4926758
聯繫人:孫小姐袁先生
3、會期半天,出席會議人員食宿費用、交通費用及其他有關費用自理。
七、備查文件
1、公司五屆七次董事會決議公告;
2、中糧集團出具的《關於增補一名中糧生化董事的提案》。
中糧生物化學(安徽)股份有限公司
董事會
2011年8月31日
附件1:
授權委託書
茲全權委託先生(女士)代表本人(本公司)出席中糧生物化學(安徽)股份有限公司2011年第三次臨時股東大會,並全權行使表決權。
本人(本公司)對2011年第三次臨時股東大會審議事項的表決意見:
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注:股東根據本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權,並在相應表格內打勾“√”,三者中只能選其一,選擇一項以上的無效;如委託人未對投票做明確指示,則視爲受託人有權按照自己的意思進行表決。
委託人姓名:身份證號碼:持股數:
委託人簽名(蓋章):
受託人姓名:身份證號碼:
受託人簽名:
委託日期:2011年月日
附件2:
關於增補一名中糧生化董事的提案
中糧生物化學(安徽)股份有限公司董事會:
根據中糧生物化學(安徽)股份有限公司(以下簡稱“中糧生化”)董事會日前發佈的《關於董事辭職的報告》,中糧生化董事石勃先生已向中糧生化董事會提交了辭呈,並已生效。
鑑於以上情況,中糧集團有限公司作爲持有中糧生化發行在外的有表決權的股份總數3%以上的股東,根據中糧生化現行的《公司章程》的規定,提議增補張軍華先生爲中糧生化第五屆董事會董事。
請中糧生化董事會將本提案提請於2011年9月13日召開的中糧生化2011年第三次臨時股東大會審議。
中糧集團有限公司
2011年8月31日
附件:張軍華先生簡歷
張軍華先生,1962年出生,高級工程師。曾任山東省壽光金玉米開發有限公司總經理、山東壽光金玉米開發有限公司董事長、中國糧油有限公司生產管理部副總經理。現任中糧生物化學(安徽)股份有限公司總經理。
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