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證券代碼:600693 證券簡稱:東百集團 編號:臨2011-013
福建東百集團股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
福建東百集團股份有限公司 (以下簡稱:公司) 第七屆董事會第三次會議於2011年7月5日以傳真方式召開。本次董事會由公司副董事長魏立平先生主持,應參會董事九人,實參會董事九人,符合《公司法》及公司章程的有關規定。
經本次會議審議並表決通過《福建東百集團股份有限公司關於開展規範財務會計基礎工作專項活動自查報告的議案》。
按照中國證監會福建監管局《關於開展規範財務會計基礎工作專項活動的通知》(閩證監字2011第19號)文件要求,公司於2011年4至6月組織開展財務會計基礎工作專項自查活動,並根據自查結果形成了《福建東百集團股份有限公司關於開展規範財務會計基礎工作專項活動自查報告》,該報告經本次董事會審議通過後,上報中國證監會福建監管局。
表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
福建東百集團股份有限公司
董事會
2011年7月5日
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