股票代碼：600978          股票簡稱：宜華木業          公告編號：臨2011-016

　　債券代碼：123000          債券簡稱：09宜華債                                                                 

　　廣東省宜華木業股份有限公司關於對營銷網絡建設項目實施地點作部分調整的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、概述

　　本公司2010年非公開發行股票共募集資金84360萬元，扣除發行費用後，實際募集資金淨額爲82209.20萬元。營銷網絡建設項目是本公司募集資金實施項目之一，募集資金主要用於建設家居體驗中心，包括購置和租賃體驗中心營業場地等。

　　根據市場的變化情況以及公司業務資源的分佈情況，爲更好地實現營銷網絡建設項目的預期效益，實現公司與全體投資者利益的最大化，2011年7月4日，本公司召開的第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關於對營銷網絡建設項目實施地點作部分調整的議案》，對營銷網絡建設項目的實施地點進行部分調整，擬將原來在香河、蘇州、重慶設立體驗中心分別調整爲在南京、昆明、廈門設立體驗中心。

　　根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》相關規定，本次募集資金投資項目變更僅涉及實施地點的部分變更，無需股東大會批准。

　　二、營銷網絡建設項目實施地點做部分調整的原因

　　1、由於城市網點的規劃是個動態過程，而且城市商圈自身也在不斷髮展變化，通過近期的市場考察和認真調研，發現部分其他城市的市場潛力更爲優越，對項目實施地點作部分調整更有利於提高募集資金使用效率，增強募集資金項目實施的可行性。

　　2、考慮到未來市場環境變化以及綜合考慮公司對各區域城市綜合發展戰略以及經銷商資源的分佈情況，對項目實施地點作部分調整有利於項目更好地適應市場環境變化，使營銷網絡項目得到順利實施。

　　有鑑於此，本公司有必要根據目前市場的實際情況對公司之前制定的營銷網絡建設項目的實施地點做出相應的調整，提高募集資金的使用效率，實現營銷網絡建設項目的預期效益，實現本公司與全體投資者利益的最大化。

　　三、營銷網絡建設項目實施地點部分調整的具體內容

　　1、本次對營銷網絡項目實施地點的調整依據遵循以下原則：

　　(1)、選擇經銷商資源較多、業務基礎較好的強勢區域的中心城市開設體驗中心，提高市場份額，進一步擴大市場影響力；

　　(2)、開拓高速成長區域，快速進入潛力市場，以起到以點帶面的輻射帶動作用，儘快搶佔市場；

　　(3)、選擇目前已在洽談的商業地產項目，且合作可能性較大的城市，加快推進營銷網絡項目的建設。

　　2、營銷網絡建設項目實施地點具體調整內容如下：

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　　四、營銷網絡建設項目實施地點部分調整所存在的風險以及對本公司的影響

　　本次營銷網絡建設項目的調整僅僅改變了項目部分實施地點，沒有改變募集資金的使用方向，不會對本公司實施該項目造成實質性的影響，本項目所面臨的風險與本公司在《非公開發行股票預案》中所提示的風險仍然相同。

　　本公司將嚴格遵守上海證券交易所《上市公司募集資金管理規定》和公司《募集資金使用內部控制管理制度》，科學、合理決策，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用的合法有效，實現公司與全體投資者利益的最大化。

　　五、 本公司獨立董事關於對營銷網絡建設項目實施地點作部分調整的獨立意見

　　本公司獨立董事發表了以下獨立意見：公司對營銷網絡建設項目實施地點做部分調整，沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項目的實施造成實質性的影響，此次調整能夠更爲有效地配置資源，有利於實現公司與全體投資者利益的最大化。公司董事會已經審議通過了《關於對營銷網絡建設項目實施地點作部分調整的議案》，董事會的意見是科學、謹慎、客觀的，同意公司實施該項調整方案。

　　六、本公司監事會關於對營銷網絡建設項目實施地點作部分調整的意見

　　公司對營銷網絡建設項目的實施地點做部分調整能夠更爲有效地配置資源，有利於實現公司與全體投資者利益的最大化。上述調整沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項目的實施造成實質性的影響，同意實施該項調整方案。

　　七、本公司保薦人意見

　　公司保薦機構廣發證券股份有限公司對本次公司部分調整營銷網絡建設項目實施地點出具了保薦意見：經覈查，保薦機構認爲：宜華木業對營銷網絡建設項目的調整，沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項目的實施造成實質性的影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理規定》等相關規定。同意宜華木業在相關董事會、監事會審議通過，並經獨立董事發表獨立意見後實施上述項目的調整方案。

　　八、備查文件

　　1、本公司第四屆董事會第九次會議決議

　　2、本公司獨立董事的獨立意見

　　3、本公司第四屆監事會第五次會議決議

　　4、廣發證券股份有限公司關於廣東省宜華木業股份有限公司對營銷網絡建設項目實施地點作部分調整的保薦意見

　　特此公告

　　廣東省宜華木業股份有限公司

　　董事會