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證券代碼:002412 證券簡稱:漢森製藥 公告編號:2011-020
湖南漢森製藥股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議的公告
本公司及全體監事保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖南漢森製藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第三次會議於2011年7月4日以通訊方式召開,本次會議由公司監事會主席郭春林先生召集主持,本次會議通知於2011年6月23日以專人遞送、傳真及電子郵件等方式送達給全體監事。應參加會議監事3人,實際參加會議監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
本次會議以通訊表決方式,經與會監事認真討論審議,以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於使用部份超募資金永久性補充流動資金的議案》。
監事會認爲:公司關於使用3,000萬元超募資金永久性補充公司流動資金符合深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等有關規定,有利於提高資金使用效率,降低財務費用,提升企業盈利能力,符合全體股東的利益。同意使用3,000萬元超募資金永久性補充流動資金。
特此公告!
湖南漢森製藥股份有限公司監事會
2011年7月6日
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