|
||||
股票代碼:600978 股票簡稱:宜華木業 公告編號:臨2011-014
債券代碼:123000 債券簡稱:09宜華債
廣東省宜華木業股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司於2011年7月1日以電子郵件和傳真的方式向公司全體董事發出召開公司第四屆董事會第九次會議(下稱“本次會議”)的通知,並於2011年7月4日以通訊表決方式召開了本次會議。本次會議應參與表決董事共9人,實際參與表決的董事共9人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》以及《廣東省宜華木業股份有限公司章程》、《廣東省宜華木業股份有限公司董事會議事規則》的相關規定。經各位董事認真審議並表決,會議形成如下決議:
一、審議通過了《關於對營銷網絡建設項目實施地點作部分調整的議案》;
本公司2010年非公開發行股票共募集資金84,360萬元,扣除發行費用後,實際募集資金淨額爲82,209.20萬元。營銷網絡建設項目是本公司募集資金實施項目之一,募集資金主要用於建設家居體驗中心,包括購置和租賃體驗中心營業場地等。
根據市場的變化情況以及公司業務資源的分佈情況,爲更好地實現營銷網絡建設項目的預期效益,實現公司與全體投資者利益的最大化,公司董事會同意對營銷網絡建設項目的實施地點進行部分調整,將原來在香河、蘇州、重慶設立體驗中心分別調整爲在南京、昆明、廈門設立體驗中心。
本次營銷網絡建設項目的調整僅僅改變了項目部分實施地點,沒有改變募集資金的使用方向,不會對本公司實施該項目造成實質性的影響,本項目所面臨的風險與本公司在《非公開發行股票預案》中所提示的風險仍然相同。
本次公司關於對營銷網絡建設項目實施地點作部分調整之事宜,已經由公司獨立董事、監事會、保薦機構分別發表明確同意意見。相關內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上的公告。
表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。
二、審議通過了《關於公司在上海設立全資子公司的議案》;
爲進一步開拓國內市場,構建國內銷售網絡,擴大市場份額,公司董事會同意在上海設立全資子公司“上海宜華時代傢俱有限公司”(暫定名,以工商登記爲準)。
該全資子公司的註冊資本擬定爲:人民幣3,000萬元;
經營範圍爲:傢俱、木地板、建材、紡織服裝及日用品銷售;
設立全資子公司的相關手續由公司報有關部門辦理。
表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。
三、審議通過了《關於公司在南京設立全資子公司的議案》。
公司董事會同意在南京設立全資子公司“南京宜華時代傢俱有限公司”(暫定名,以工商登記爲準)。
該全資子公司的註冊資本擬定爲:人民幣2,000萬元;
經營範圍爲:傢俱、家居用品、木地板、建材用品等銷售;
設立全資子公司的相關手續由公司報有關部門辦理。
表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。
特此公告。
廣東省宜華木業股份有限公司董事會
2011年7月6日
|
||