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證券代碼:002412 證券簡稱:漢森製藥 公告編號:2011-019
湖南漢森製藥股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議的公告
本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖南漢森製藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議於2011年7月4日以通訊方式召開,本次會議由公司董事長劉令安先生召集主持,本次會議通知於2011年6月23日以專人遞送、傳真及電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。應參加會議董事9人,實際參加會議董事9人。公司監事、部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
經與會董事認真討論審議,本次會議以通訊表決方式通過如下決議:
一、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於新增超募資金存儲專戶的議案》。
爲便於募集資金的管理和使用,提高募集資金的使用效率,在保證募集資金項目建設資金需求前提下,擬在中國建設銀行股份有限公司和興業銀行股份有限公司新增募集資金存儲專戶,並授權公司財務總監何三星先生代表公司與新增專戶銀行、宏源證券股份有限公司共同簽訂《募集資金三方監管協議》。
本次新增募集資金專戶沒有與募投項目的實施計劃相牴觸,不會影響募投項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形,符合深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》和《中小企業板信息披露業務備忘錄第 29 號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等關於上市公司募集資金使用的有關規定。
二、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於使用部份超募資金永久性補充流動資金的議案》。
爲確保公司業績持續穩定增長,同意公司用超募資金3,000萬元永久性補充流動資金。
該議案已經公司獨立董事、保薦機構及監事會出具明確同意意見。
具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
特此公告!
湖南漢森製藥股份有限公司
董 事 會
2011年7月6日
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