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證券代碼:002078 證券簡稱:太陽紙業 公告編號:2011-035
山東太陽紙業股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
山東太陽紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十八次會議於2011年6月19日以電話、電子郵件和傳真形式發出通知,於2011年6月30日在公司會議室以現場方式召開。本次會議應參與表決董事7人,實際參與表決董事7人。會議以記名投票方式表決。公司全體監事及部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議:
一、會議以4票贊成,0 票反對,0 票棄權的結果審議通過了《關於調整公司首期股票期權激勵計劃期權行權價格的議案》。
因公司董事白懋林、張文、劉澤華屬於《山東太陽紙業股份有限公司首期股票期權激勵計劃》(以下簡稱《激勵計劃》)的受益人,迴避了對該議案的表決。
依據公司的《激勵計劃》,股票期權有效期內發生資本公積金轉增股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股或派息事宜,股票期權數量及所涉及的標的股票總數將做相應的調整,行權價格將做相應的調整,並由公司股東大會授權董事會進行。
2011年5月27日,公司召開2010年年度股東大會審議通過了公司2010年度利潤分配方案。鑑於上述事實,在公司2010年度權益分派方案順利實施後,公司將對公司股權激勵期權行權價格進行如下調整:
依據《激勵計劃》第九條(二)規定的調整方法,2010年利潤分配方案實施後,股票期權行權價格由每股11.97元調整爲每股11.82元([11.97元/股-0.15元/股]=11.82元/股)。
經過本次調整,授予激勵對象股票期權行權價格爲11.82元。
公司聘請的法律顧問北京市德恆律師事務所對該事項發表了法律意見,相關法律意見書刊登於2011年7月4日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上供投資者查詢。
二、會議以7票贊成,0 票反對,0 票棄權的結果審議通過了公司《關於修訂公司募集資金管理制度的議案》。
爲規範公司募集資金管理,提高募集資金使用效率 ,防範資金使用風險,確保資金使用安全,切實保護投資者利益,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司特別規定》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和規範性文件的規定以及公司章程的規定,公司對《募集資金管理制度》進行了修訂。
修訂後的公司《募集資金管理制度》刊登在2011年7月4日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上。
三、會議以7票贊成,0 票反對,0 票棄權的結果審議通過了《關於公司爲控股子公司兗州天章紙業有限公司提供連帶責任擔保的議案》。
該議案詳見同日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告編號2011-038號。
四、會議以7票贊成,0 票反對,0 票棄權的結果審議通過了《關於公司爲控股子公司兗州中天紙業有限公司提供連帶責任擔保的議案》。
議案詳見同日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告編號2011-038號。
五、會議以7票贊成,0 票反對,0 票棄權的結果審議通過了《關於公司爲控股子公司兗州合利紙業有限公司提供連帶責任擔保的議案》。
該議案詳見同日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告編號2011-038號。
六、會議以7票贊成,0 票反對,0 票棄權的結果審議通過了《關於兗州天章紙業有限公司爲兗州中天紙業有限公司提供連帶責任擔保的議案》。
該議案詳見同日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告編號2011-039號。
公司獨立董事對上述擔保事項發表了獨立意見,獨立董事意見詳見同日刊登在巨潮網(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告,公告編號爲2011-040。
特此公告。
山東太陽紙業股份有限公司
董 事 會
二○一一年七月四日
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