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證券代碼:002078 證券簡稱:太陽紙業 公告編號:2011-040
山東太陽紙業股份有限公司第四屆董事會第十八次會議相關事項獨立董事意見的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
山東太陽紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十八次會議於2011年6月30日上午在公司辦公樓會議室召開,會議審議通過了《關於公司爲控股子公司兗州天章紙業有限公司(以下簡稱“天章公司”)提供連帶責任擔保的議案》、《關於公司爲控股子公司兗州中天紙業有限公司(以下簡稱“中天公司”)提供連帶責任擔保的議案》、《關於公司爲控股子公司兗州合利紙業有限公司(以下簡稱“合利公司”)提供連帶責任擔保的議案》、《關於兗州天章紙業有限公司爲兗州中天紙業有限公司提供連帶責任擔保的議案》。
根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《關於規範上市公司對外擔保行爲的通知》(證監發[2005]120號)、公司《章程》、公司《獨立董事工作制度》、公司《對外擔保管理制度》等的規定和對有關資料的認真審閱,基於獨立、客觀、公正的立場,發表獨立董事意見如下:
天章公司、中天公司、合利公司經營狀況良好、資產質量優良,成長性良好,償債能力較強,公司爲上述三家子公司提供擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內,有利於其開展業務。天章公司爲中天公司提供連帶責任擔保,保證了中天公司的健康持續發展。
公司獨立董事認爲上述擔保事項的決策程序符合有關法律、法規及公司《章程》的規定,體現了誠信、公平、公正的原則,不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行爲。
公司獨立董事:曹春昱、劉學恩、王晨明
特此公告。
山東太陽紙業股份有限公司
董 事 會
二○一一年七月四日
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