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震動整個資本市場的股評『名嘴』汪建中因涉嫌操縱證券市場罪被訴,而在老家懷寧務農的兩個哥哥因涉嫌幫助汪建中掩飾、隱瞞操縱證券市場非法所得2億餘元,被合肥市檢察院以洗錢罪提起公訴,一並被提起公訴的還有汪建中前妻的弟弟。昨天,記者從合肥市中級人民法院獲悉,此案將於7月22日上午開庭審理。
今年6月初,北京市檢察院第二分院以涉嫌操縱證券市場罪,對汪建中提起公訴。隨後,審查起訴汪建中家屬洗錢罪一案的合肥市檢察院也對汪建華、汪謙益以及趙志宏提起了公訴。
證監會通報稱:汪建中利用本人及汪謙益等9人的身份證開立資金賬戶17個、銀行賬戶10個,並以這些股票賬戶進行股票、權證交易。上述賬戶由汪建中管理、使用和處置,汪建中為上述賬戶的實際控制人。
據合肥當地媒體報道,2008年8月,安徽省境內有金融機構頻頻出現巨額資金交易,數額高達2億餘元,資金往往大額進入賬戶,然後短短幾天內,就會被分批次取現殆盡。這一異常現象引起了中國人民銀行合肥中心支行的注意,該行立即將這一可疑交易線索向安徽省公安廳做了反映。
隨後,公安部門偵查發現,高達2億元的現金分別與汪建華、汪謙益以及趙志宏有關,資金往往先進入幾人事先開設的銀行賬戶,然後由幾人分批次在省內多家銀行取現。而汪建華、汪謙益以及趙志宏分別是當時正在被中國證監會和司法機關調查的北京首放投資公司總經理汪建中的二哥、三哥和前妻弟弟。
汪建中在業內頗有名氣,證監會調查顯示,在2007年1月至2008年5月期間,汪建中利用北京首放及其個人在投資諮詢業的影響,借向社會公眾推薦股票之際,通過『先行買入證券、後向公眾推薦、再賣出證券』的手法操縱市場55次,買賣38只股票或權證,累計獲利超過1.25億元。而汪建華、汪謙益以及趙志宏幾人轉移的資金正是汪建中操縱證券市場的非法所得。
2008年10月,證監會開出了史上最大個人罰單,沒收汪建中違法所得約1.25億元,同時罰款1.25億元,並將汪建中移送司法機關追究刑事責任。對此證券界傳得沸沸揚揚,汪建中從此變成股評『黑嘴』。同年11月8日,汪建中在合肥一高檔酒店內被抓。與此同時,安徽省公安機關對汪建中老家的幾名家屬實施收網。
新聞人物
汪建中,52歲,大學學歷,中級經濟師,老家在安徽省懷寧縣洪鋪鎮。2001年8月,汪建中與前妻注冊成立了北京首放。由於經常在電視臺推薦股票,他因此成為股市名人,並著有《炒股看大勢》一書。
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