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日前,國家外匯管理局召開2010年外匯檢查工作會議。外管局坦承,2010年國際收支形勢將更加復雜多變,外匯資金跨境流動的不確定性增強,外匯淨流入壓力增大,應充分發揮外匯檢查一線執法優勢,充分發揮探測器作用,充分發揮監管合作機制作用,認真履行查處外匯違法違規行為的工作職責,保障外匯領域市場合法秩序,維護國家金融安全。
外管局強調2010年外匯檢查工作將加大對地下錢莊、網絡炒匯等外匯違法違規行為的打擊力度,不斷提高外匯檢查工作的預見性、針對性、靈活性和有效性。
分析人士認為,隨著人民幣昇值的預期漸強,今年或將有更多熱錢湧入國內,並且熱錢將並不滿足於匯率的套利,而是盯住利潤更為豐厚的房地產市場和資本市場。
對外經貿大學丁志傑教授認為,『去年中國經濟率先復蘇,資本流入加劇,去年9月份,資本流入接近危機前的水平。這會給宏觀經濟調控帶來困難。最近一個月,美國對人民幣昇值的壓力不斷增加,造成資本流動昇溫,資本流入成了一個突出的問題。有必要加強監管,但不是嚴格管制,而是防止非法套利資本的流入。』他認為,人民幣強勢預期已經形成共識,人民幣現在已經成為強勢貨幣。由此,資本流入中國就有很強的誘惑力。
中國社科院金融所劉煜輝也認為,外管局此舉是在人民幣昇值的預期加劇的背景下采取的對應措施。人民幣昇值預期下,或多或少會有投機性熱錢進入的問題,這種熱錢的湧入會帶來資產價格的重估和價格的上漲。
外管局稱,2010年的打擊違規資金流入專項檢查工作將於上半年在13個外匯業務量較大的省(市)展開,檢查對象主要是貨物貿易、服務貿易、個人、外商直接投資、外債項下的國際收支交易以及跨境資金流入。檢查工作中將充分利用信息技術和非現場檢查手段,先篩選鎖定異常交易及主體,再檢查確認違規事實,既要保證覆蓋『熱錢』流入的重點渠道、項目和主體,確保精准打擊,又要避免影響經濟主體正常的貿易投資活動。
外管局表示,對專項檢查中查實的企業和個人違規資金流入,以及外匯指定銀行未能嚴格履責甚至協助違規的行為,要綜合運用行政和法律等手段嚴肅處理。
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