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記者22日從國家外匯管理局獲悉,外匯局將密切跟蹤國際國內經濟金融形勢變化,有序開展異常跨境資金流動專項檢查和調查。
日前,國家外匯管理局召開會議,研究部署2010年外匯檢查工作。
會議指出,2010年國際收支形勢將更加復雜多變,外匯資金跨境流動的不確定性增強,外匯淨流入壓力增大,應充分發揮外匯檢查一線執法優勢,認真履行查處外匯違法違規行為的工作職責,保障外匯領域市場合法秩序,維護國家金融安全。
2010年外匯檢查工作總體思路是:密切跟蹤國際國內經濟金融形勢變化,積極提昇外匯檢查手段,有序開展異常跨境資金流動專項檢查和調查,加大對地下錢莊、網絡炒匯等外匯違法違規行為的打擊力度,不斷提高外匯檢查工作的預見性、針對性、靈活性和有效性。
會議部署了2010年外匯檢查工作,重點安排了打擊違規資金流入專項檢查工作。專項檢查於上半年在13個外匯業務量較大的省(市)展開,檢查對象主要是貨物貿易、服務貿易、個人、外商直接投資、外債項下的國際收支交易以及跨境資金流入。
會議提出,在檢查工作中,既要保證覆蓋『熱錢』流入的重點渠道、項目和主體,確保精准打擊,又要避免影響經濟主體正常的貿易投資活動。對專項檢查中查實的企業和個人違規資金流入,以及外匯指定銀行未能嚴格履責甚至協助違規的行為,要綜合運用行政和法律等手段嚴肅處理。
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