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證券代碼:000652 證券簡稱:泰達股份 公告編號:2010-06
天津泰達股份有限公司第六屆董事會第十八次(臨時)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、准確和完整,並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
天津泰達股份有限公司第六屆董事會第十八次(臨時)會議於2010年3月9日以傳真和電子郵件方式通知各位董事,本次會議以通訊方式於2010年3月12日召開。行使表決權的董事有劉惠文先生、張軍先生、吳樹桐先生、許育纔先生、馬軍先生、邢吉海先生、羅永泰先生、線恆琦先生和徐春利先生共計9名(因本次會議中關於討論《關於投資渤海財產保險股份有限公司議案》是否提交股東大會審議涉及關聯方表決,故關聯董事劉惠文先生、張軍先生、馬軍先生和邢吉海先生回避行使表決權),無委托他人代為表決情況。公司部分高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長劉惠文先生主持,審議並通過了如下決議,現公告如下:
1.同意將《關於投資渤海財產保險股份有限公司的議案》提交2010年第一次臨時股東大會審議;
表決結果:同意5票、反對0票、棄權0票。
2010年3月1日,公司召開第六屆董事會第十七次(臨時)會議,會議審議通過了《關於投資渤海財產保險股份有限公司的議案》,並於次日發布《關於投資渤海財產保險股份有限公司的關聯交易公告》。因當時渤海財險2009年度的財務數據未完成審計,根據本次交易的實施程序,公司需在渤海財險審計完成後,再次召開董事會並披露經審計的數據。2010年3月9日,渤海財險2009年度財務報告已經天津中審聯有限責任會計師事務所審計,該所出具了津中審聯吉審字(2010)第19號報告,經審計數據與前次公告所披露數據差異如下:
(1)主要會計數據
時間 | 資產總額 | 負債總額 | 營業收入 | 營業利潤 | 淨利潤 | 淨資產 |
2009年12月31日 (未經審計)
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346,064.65 | 270,251.30 | 143,712.17 | 4,750.14 | 4,692.63 | 75,813.35 |
2009年12月31日 (經審計後)
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344,984.86 | 267,287.19 | 143,712.17 | 7,668.84 | 6,434.05 | 77,697.67 |
(2)根據經審計的財務數據,渤海財險每股盈利0.058元,每股淨資產為0.706元,此次增發的市盈率為17.24倍,市淨率為1.42倍。
董事會認為,渤海財險經審計的財務數據優於前次披露的相關數據,不影響第六次董事會第十七次(臨時)會議對本次關聯交易的事實判斷和表決結果,故同意將根據審計報告修改的《關於投資渤海財產保險股份有限公司的議案》提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。
2.決定於2010年3月31日召開公司2010年第一次臨時股東大會;
表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
會議召開具體時間、地點詳見《關於召開2010年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
天津泰達股份有限公司
董事 會
2010年3月15日
證券代碼:000652證券簡稱:泰達股份公告編號:2010-07
天津泰達股份有限公司
關於召開2010年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、准確和完整,並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
●會議召開時間:2010年3月31日上午10:00
●會議召開地點:天津泰達股份有限公司會議室(地址:天津市河西區解放南路256號泰達大廈20層)
●會議方式:現場方式
天津泰達股份有限公司第六屆董事會第十八次(臨時)會議決定於2010年3月31日(周三)上午10:00召開2010年第一次臨時股東大會,現將會議有關決議事項通知如下:
一、召開會議基本情況
1.召開時間:2010年3月31日(周三)上午10:00,會期半天;
召開地點:天津泰達股份有限公司會議室(地址:天津市河西區解放南路256號泰達大廈20層);
2.召集人:公司董事會;
3.召開方式:現場方式;
4.出席對象
(1)截止2010年3月22日下午收市後,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托代理人;
(2)本公司董事、監事和高級管理人員;
(3)本公司聘請的律師、財務顧問等相關人員。
二、會議審議事項
《關於投資渤海財產保險股份有限公司的議案》。
披露情況:上述提案的相關公告內容,詳見2010年3月2日、15日的《證券時報》、《中國證券報》,或公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn。
三、股東大會會議登記方法
1.登記方式
(1)個人股東:持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營業部出具的2010年3月22日下午收市時持有『泰達股份』股票的憑證原件辦理登記;
(2)法人股東:持股東賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的授權委托書辦理登記;
(3)代理人出席會議應持有本人身份證原件、股東賬戶卡、授權委托書和證券公司營業部出具的2010年3月22日下午收市時持有『泰達股份』股票的憑證原件辦理登記;
(4)股東可以采用電話、信函和傳真方式登記。
2.登記時間:2010年3月23日至3月24日(9:00?17:00)。
3.登記地點:公司董事會秘書處(天津市河西區解放南路256號泰達大廈20層);郵政編碼:300042;聯系電話:022-23201272;聯系傳真:022-23201277;聯系人:謝劍琳女士、尚志先生。
四、其他事項:與會股東食宿和交通費自理。
附:授權委托書
天津泰達股份有限公司
董事會
2010年3月15日
附1: 授權委托書
茲委托先生(女士)代表本人出席天津泰達股份有限公司2010年第一次臨時股東大會,並行使對會議議案的表決權。
委托人(簽字):受托人(簽字):
委托人身份證號:受托人身份證號:
委托人持股數:證券賬戶卡:
法人股東單位(蓋章):
授權日期:2010年月 日
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