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股票代碼:600717 股票簡稱:天津港 編號:臨2009—020
天津港股份有限公司2009年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、准確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●本次會議不存在否決或修改提案的情況
●本次會議召開前不存在補充提案的情況
一、會議召開和出席情況
?公司2009年第二次臨時股東大會於2009年9月16日在天津港辦公樓403會議室以現場方式召開。
?出席會議的股東和股東代理人5名,所持有表決權的股份總數952,279,164股,佔公司有表決權股份總數的比例為56.86%。
?本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議的召開及議案表決合法有效。會議由公司董事會召集,董事長於汝民先生主持。
?公司部分董事、部分監事及高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
獨立董事候選人的任職資格和獨立性已獲上海證券交易所審核通過。
經出席會議的股東和股東代理人以記名投票方式表決,審議通過《天津港股份有限公司董事會提名獨立董事候選人的議案》,選舉呂廣志先生為公司第五屆董事會獨立董事,任期自2009年第二次臨時股東大會通過之日起至第五屆董事會屆滿為止。
同意股份數952,279,164股,同意股份佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;0股反對,0股棄權。
三、律師見證情況
本次臨時股東大會經北京市和本律師事務所程鵬律師到會見證並出具法律意見書。法律意見書的結論意見為:公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,合法有效。
四、備查文件目錄
1、載有出席會議董事、監事簽名的公司2009年第二次臨時股東大會決議。
2、載有經辦律師簽名蓋章的法律意見書。
特此公告
天津港股份有限公司
二○○九年九月十六日
附件:新任獨立董事簡歷
呂廣志,男,64歲,大學本科學歷,高級工程師。曾任天津市計委副處長、處長,天津市計委助理巡視員、黨組成員、秘書長兼辦公室主任,天津市計委(發展計劃委、發展改革委)副主任、黨組成員,天津市發展和改革委員會副主任、黨組成員(正局級)。
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