|
||||
證券代碼:600787 證券簡稱:中儲股份 編號:臨2009-034號
中儲發展股份有限公司五屆一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中儲發展股份有限公司五屆一次董事會於2009年9月15日在北京召開,會議由公司董事長韓鐵林先生主持。會議應到董事9名,親自出席會議的董事8名,公司獨立董事朱軍先生委托公司獨立董事陳建宏先生代為行使表決權,公司監事及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,合法有效。會議經表決一致通過如下決議:
一、審議通過了《關於選舉公司第五屆董事會董事長的議案》
選舉韓鐵林先生為公司第五屆董事會董事長,任期三年。
該議案贊成票9票,反對票0,棄權票0。
二、審議通過了《關於選舉新一屆董事會專門委員會成員的議案》
鑒於第四屆董事會已任期屆滿,選舉出新一屆董事會專門委員會成員,構成如下:
戰略與投資管理委員會:由董事長韓鐵林先生、董事謝景富先生、王璐先生、何黎明先生、李小晶女士組成公司第五屆董事會戰略與投資管理委員會,由韓鐵林先生擔任召集人;
薪酬與考核委員會:由董事何黎明先生、陳建宏先生、王學明先生組成公司第五屆董事會薪酬與考核委員會,由何黎明先生擔任召集人;
審計委員會:由董事王璐先生、朱軍先生、周曉紅女士組成公司第五屆董事會審計委員會,由王璐先生擔任召集人;
提名委員會:由董事朱軍先生、陳建宏先生、董事長韓鐵林先生組成公司第五屆董事會提名委員會,由朱軍先生擔任召集人。
該議案贊成票9票,反對票0,棄權票0。
三、審議通過了《關於同意韓鐵林先生代行公司總經理職責的議案》
經研究,決定暫由韓鐵林先生代行公司總經理職責。
該議案贊成票9票,反對票0,棄權票0。
四、審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》
經提名委員會提名,決定聘任謝景富、向宏、趙曉宏、劉起正、伍思球先生為公司副總經理,聘期三年。(簡歷附後)
公司獨立董事何黎明先生、朱軍先生、陳建宏、王璐先生一致同意聘任謝景富、向宏、趙曉宏、劉起正、伍思球先生為公司副總經理。
該議案贊成票9票,反對票0,棄權票0。
五、審議通過了《關於聘任公司總會計師的議案》
經提名委員會提名,決定聘任王樹惠為公司總會計師,聘期三年。(簡歷附後)
公司獨立董事何黎明先生、朱軍先生、陳建宏、王璐先生一致同意聘任王樹惠女士為公司總會計師。
該議案贊成票9票,反對票0,棄權票0。
六、審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》
經提名委員會提名,決定聘任薛斌先生為公司董事會秘書,聘期三年。(簡歷附後)
公司獨立董事何黎明先生、朱軍先生、陳建宏、王璐先生一致同意聘任薛斌先生為公司董事會秘書。
該議案贊成票9票,反對票0,棄權票0。
七、審議通過了《關於同意公司在中國工商銀行天津分行辦理綜合授信業務的議案》
為保證各項業務的順利展開,同意公司在中國工商銀行天津分行辦理總額為6.5億元人民幣(或等額外幣)的綜合授信業務,授信品種包括國內、國際信用證及項下融資業務、銀行承兌匯票業務、保理融資業務、票據融資業務及流動資金貸款等業務,方式為信用,有效期至2010年7月日24止。
該議案贊成票9票,反對票0,棄權票0。
特此公告。
中儲發展股份有限公司
董事 會
2009年9月15日
附:董事、監事、高級管理人員簡歷
韓鐵林先生:男,1958年生,1982年本科畢業於南開大學,博士學位,高級經濟師,歷任機械部管理乾部學院講師、副處長、北京四維電氣有限公司中方副總經理、北京奧瑞恩科技開發公司總經理、北京中達塑料制品有限公司董事長、中國物資儲運總公司財務資產處處長、總經濟師、本公司總經理等職;現任中國物資儲運總公司總經理、本公司第五屆董事會董事長。
姜超峰先生:男,1950年4月生,復旦大學政治經濟學專業畢業,本科學歷,學士學位,高級經濟師。 1993年至2007年,歷任中國物資儲運總公司企管處處長、常務副總經理、中儲發展股份有限公司副董事長;現任本公司第五屆監事會主席。
謝景富先生:男,1964年生,研究生學歷,碩士學位,高級會計師。歷任中國物資儲運天津公司財務處副處長、總經理辦公室主任、總經理助理、本公司董事會秘書、副總經理、天津事業部總經理、本公司總經理;現任本公司第五屆董事會董事。
王學明先生:男,1959年生,大學本科學歷,高級經濟師,歷任北京木材公司職員,中國物資儲運總公司人事處處長、總經理助理、副總經理等職;現任本公司第五屆董事會董事、黨委副書記。
周曉紅女士:女,1961年生,大學本科學歷,高級會計師,歷任中國物資儲運總公司財務部副經理、經理、財務總監;現任中國物資儲運總公司總會計師、本公司第五屆董事會董事。
李小晶女士:女,1956年生,大學本科學歷,高級經濟師,歷任國家機械委質量安全司主任科員、機械工業部政策法規體改司副處長、中國物資儲運總公司管理處副處長、總經理助理兼綜合處處長、總經濟師等職;現任本公司第五屆董事會董事。
何黎明先生,男,1954年出生,南京大學畢業,工商管理碩士,高級經濟師。歷任國家物資部人事勞動司副處長、處長、副司長,國家國內貿易部人事勞動司副司長,中國有色金屬材料總公司總經理,中國誠通集團東方金屬分銷公司董事長、中國物流與采購聯合會秘書長、副會長,現任中國物流與采購聯合會常務副會長、黨委書記,中國物流學會會長、中國國際貿促會物流行業分會副會長。本公司第五屆董事會獨立董事。
朱軍先生:男,1963年出生,南開大學畢業,經濟學博士學位,教授級高級工程師,注冊諮詢工程師、注冊資產評估師、注冊房地產估價師、注冊價格鑒證師。亞洲風險與危機管理協會常務理事、注冊企業風險管理師(CERM)專家認證委員會副主席。現任中和資產評估有限公司副總經理。本公司第五屆董事會獨立董事。
陳建宏先生,男,1963年出生,中國人民大學國際法碩士,證券律師。德恆律師事務所全球合伙人。本公司第五屆董事會獨立董事。
王璐先生,男,1969年出生,河海大學管理學專業畢業,技術經濟博士,中國注冊會計師、高級風險評估師、高級經營師。現任中審國際會計師事務所有限公司副主任會計師。本公司第五屆董事會獨立董事。
向宏先生:男,漢族,1963年生,研究生學歷,碩士學位,高級經濟師。歷任物資部辦公廳秘書、內貿部辦公廳秘書、內貿部華印中心副主任、中國誠通控股公司綜合管理中心總監、中國建築材料總公司總經理、本公司黨委書記;現任本公司副總經理。
趙曉宏先生:男,1966年生,本科學歷。歷任中國物資儲運總公司財務處會計、貨代部項目經理、資源開發部經理、貿易本部總經理、中國物資儲運廣州公司總經理(兼),中國物資儲運總公司總經理助理;現任本公司副總經理。
劉起正先生:男,1964年生,研究生學歷,碩士學位,高級經濟師。歷任中國物資儲運總公司倉儲運輸部副經理、貨代分公司副經理、中國物資儲運總公司總經理助理、北京中物儲國際物流科技有限公司總經理。
伍思球先生:男,1966年生,大學本科學歷。歷任中國物資儲運總公司信息情報中心主任、企業管理部副處長、信息處處長、綜合管理部經理、中國物資儲運總公司河北中儲物流中心總經理;現任本公司副總經理。
王樹惠女士:女,1957年生,大學本科學歷,高級會計師,歷任中國物資儲運總公司天津公司技術員、工程師、部門副經理、中國物資國際招商總公司主管會計、部門副經理、中儲發展股份有限公司財務資產部副經理、經理、總經理助理;現任本公司總會計師。
陳立華:男,1963年生,大學本科學歷,高級工程師。歷任國內貿易部機電設備流通司主任科員、綜合處副處長、中國物資儲運總公司企業策劃部經理、綜合管理部經理、投資規劃部經理;現任本公司董、監事會辦公室主任、第五屆監事會職工代表監事。
馬宏偉:男,1958年生,大專學歷,歷任《中國儲運》編輯部副主任、中國物資儲運總公司總經理辦公室副主任、主任、中儲股份天津事業部總經理助理;現任本公司總經理辦公室主任、第五屆監事會職工代表監事。
薛斌先生,男,1968年生,研究生學歷,工商管理碩士,高級經濟師,歷任本公司證券部副經理、經理、董事會秘書授權代表;現任本公司董事會秘書。
證券代碼:600787 證券簡稱:中儲股份編號:臨2009-035號
中儲發展股份有限公司
監事會五屆一次會議決議公告
中儲發展股份有限公司監事會五屆一次會議通知於2009年9月4日以電子文件方式發出,會議於2009年9月15日在北京召開,會議由公司監事會主席姜超峰先生主持,應到監事3名,親自出席會議的監事3名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,合法有效。會議經表決一致通過如下決議:
審議並全票通過了《關於選舉公司第五屆監事會主席的議案》
選舉姜超峰先生為公司第五屆監事會主席。
特此公告。
中儲發展股份有限公司監事會
2009年9月15日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||