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證券代碼:600787 證券簡稱:中儲股份 編號:臨2009-033號
中儲發展股份有限公司2009年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中儲發展股份有限公司2009年第二次臨時股東大會於2009年9月15日在北京召開,會議由公司董事長韓鐵林先生主持,公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。
出席臨時2009年第二次臨時股東大會的股東和股東委托的代理人有2人,共代表股份345,160,620股,佔公司總股份736,977,782股的46.8%,公司董事會秘書處依照規定程序對出席本次股東大會的股東和股東委托代理人進行了資格審查,到會股東和股東委托的代理人均有規定的有效證件,具有出席資格,並有權依其所持有和代表的股份行使表決權。
會議按照既定議題,審議了有關議案,並進行了投票表決,形成如下決議:
一、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的議案》
該議案的表決結果為:贊成票345,160,620股,佔出席會議有表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
二、通過逐項表決選舉韓鐵林先生、謝景富先生、王學明先生、周曉紅女士、李小晶女士為第五屆董事會董事,任期三年;通過逐項表決選舉何黎明先生、朱軍先生、陳建宏先生、王璐先生為第五屆董事會獨立董事,任期三年。(簡歷附後)
該議案的表決結果為:贊成票345,160,620股,佔出席會議有表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
三、通過逐項表決選舉姜超峰先生為第四屆監事會股東代表監事,任期三年。(簡歷附後)
該議案的表決結果為:贊成票345,160,620股,佔出席會議有表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
四、審議通過了《關於取消關聯董事、監事職務津貼的議案》
據有關規定,取消關聯董事、監事職務津貼。
該議案的表決結果為:贊成票345,160,620股,佔出席會議有表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
五、經公司四屆一次職代會選舉,陳立華先生、馬宏偉先生擔任第五屆監事會職工代表監事。(簡歷附後)
金匯律師事務所指派律師賈偉東列席了本次股東大會並出具專項法律意見書,認為本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,其審議通過的事項合法有效。
特此公告。
中儲發展股份有限公司
董事會
2009年9月15日
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