|
||||
天津鑫茂科技股份有限公司第四屆董事會第七十二次會議決議公告
證券代碼:000836 證券簡稱:鑫茂科技 公告編號:(臨)2009-050
天津鑫茂科技股份有限公司第四屆董事會第七十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第四屆董事會第七十二次會議於2009年9月7日(星期一)在公司本部會議室召開,會議通知於2009年9月4日以書面形式發出,應到董事9名,親自出席董事9名。本次董事會符合《公司法》與《公司章程》的有關規定,經過認真審議,全票通過如下決議:
同意控股子公司天津鑫茂鑫風能源科技有限公司與甘肅匯能新能源技術發展有限責任公司共同出資設立『甘肅鑫匯風電開發有限責任公司』,公司注冊資本8000萬元,鑫風公司以現金出資4800萬元,佔該公司總股本60%(詳細內容參見公司同日『對外投資公告』)。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事會
二○○九年九月七日
證券代碼:000836 證券簡稱:鑫茂科技 公告編號:(臨)2009-051
天津鑫茂科技股份有限公司對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
經天津鑫茂科技股份有限公司(以下簡稱『本公司、公司』)第四屆董事會第七十二次會議審議通過,同意控股子公司天津鑫茂鑫風能源科技有限公司(以下簡稱『鑫風公司』)與甘肅匯能新能源技術發展有限責任公司(以下簡稱『匯能公司』)共同出資設立『甘肅鑫匯風電開發有限責任公司』(以下簡稱『鑫匯公司』)。該公司注冊資本8000萬元,鑫風公司以現金出資4800萬元,佔該公司總股本60%。
該項議案不需提交本公司股東大會審議,該項投資不構成關聯交易。
二、交易對方情況
甘肅匯能新能源技術發展有限責任公司,注冊資本:1000萬元;法定代表人:桂俊祥;企業類型:有限責任公司;主營業務:新能源、可再生能源技術及產品的研究、開發及銷售,光伏電站的系統集成、運營,水電開發;住所:蘭州市城關區武都路329號;控股股東:甘肅省節能投資公司,持股100%,實際控制人為甘肅省發改委。
三、交易標的基本情況
1、出資方式:鑫匯公司注冊資本8000萬元,鑫風公司以現金出資4800萬元,持股60%、匯能公司以現金出資3200萬元,持股40%。上述出資均為雙方自有資金。
2、經營范圍:風電場的建設、開發及運營。
3、行業發展前景及可行性分析:
近幾年,我國能源需求總量高速增長,加之環保及可持續發展的要求,成為推動新能源產業發展的動力。《十一五規劃的建議》中明確提出『加快發展風能、太陽能、生物質能等可再生能源』。2006年1月1日起《可再生能源法》正式實施,鼓勵外資和民間資本進入新能源和可再生能源開發領域。因此,風力發電領域具有廣闊的發展前景。
本次鑫匯公司成立後,將投資籌建甘肅酒泉20萬千瓦瓜州乾河口第六風電場的建設開發(相關核准內容詳見2009年6月6日公司公告)。根據可行性研究報告,該項目計劃總投約20.9億元,其中自有資金投資20%,其餘為國家指定銀行貸款。預計風場額定年限內(25年)發電銷售收入約52.7億元,發電利潤總額11億元,投資收益率約8.36%,預計投資回收期11年。公司將分步實施風場建設,並根據工程進度計劃,合理安排資金需求並確定後續資金投入方式。屆時公司將根據後續資金投入情況,履行相應決策程序並進行及時披露。
四、對外投資合同的主要內容
投資合同目前尚未簽訂,待合同簽訂後,公司將另行公告。
五、對外投資的目的及對公司的影響
本次公司投資組建風電廠,將有利於公司做大做強風力發電新能源產業,促進公司該產業的可持續發展。另外公司投資風電場的建設開發將帶動公司風電葉片的生產及銷售,對公司風電葉片制造產業的發展起到積極的推動和促進作用。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董事會
二○○九年九月七日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||