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股票簡稱:海泰發展
股票代碼:600082
編號:(臨2009—022)
天津海泰科技發展股份有限公司關於控股子公司轉出及新摘土地使用權的關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性、完整性承擔個別及連帶責任。
●交易風險:該交易須經股東大會審議通過,股東大會召開時間另行通知。
●交易完成後對上市公司的影響:作為天津市20個重大服務業項目之一、濱海高新區『一號工程』的『國家軟件及服務外包產業基地核心區項目(以下簡稱『BPO基地』)』是目前公司建設運營的重點項目之一,本次交易的實施有利於公司『BPO基地』建設成片開發,提昇產業聚集效應,有利於該項目的長遠發展。
●獨立董事意見:公司全體獨立董事認為上述交易符合相關法律、法規的規定;會議的召開、表決程序合法;價格公允,沒有損害公司和其他股東的利益,對中、小股東是公平的。鑒於依據高新區產業發展招商布局變化需求,09-04地塊已不適用於軟件產業招商,上述交易的實施促進公司在華苑產業區內土地儲備的整合,進一步提高公司軟件服務外包基地開發運營規模效益和產業聚集效應,有利於公司工業地產的長遠發展。
一、關聯交易情況概述
鑒於濱海高新區華苑科技園產業發展招商布局變化調整,公司控股子公司海泰方圓投資有限公司(以下簡稱『海泰方圓』)名下的09-04地塊已不在適用公司正在著力打造軟件產業專業園的開發規劃。為進一步擴大公司目前開發的BPO基地的整體開發規模,提昇該項目的產業聚集效應和規模效應,根據濱海高新區管委會有關文件要求,公司進行了土地儲備整合,制定了控股子公司轉出及新摘土地使用權的整體交易方案,即將控股子公司海泰方圓名下的09-04地塊回售給天津海泰控股集團有限公司(以下簡稱『海泰控股集團』);同時以競買方式取得天津土地交易中心掛牌的,與BPO基地臨近的05-03地塊的土地使用權。
本次交易分為兩個步驟:
1、海泰方圓向海泰控股集團回售土地。
海泰方圓與海泰控股集團簽訂收回土地使用權協議,將海泰方圓所持有的位於天津濱海高新區華苑科技園(環外部分)09-04地塊,宗地編號為『園2007-014』,面積為119,491.6平方米的土地以前期支付的受讓該宗土地的成本價格100,372,944元回售給海泰控股集團。
2、海泰方圓以競買方式取得天津土地交易中心掛牌土地。
根據公司2008年第一次臨時股東大會的相關授權,公司參與了天津土地交易中心掛牌的位於天津濱海高新區華苑科技園海泰大道東側、出讓土地面積101,456.1平方米、宗地編號為津高新(拍)G2009-26號的國有建設用地使用權的拍賣,並以6,850萬元的價格成功競得上述資產。
海泰控股集團為公司控股股東,故『海泰方圓向海泰控股集團回售土地的交易』構成關聯交易。經公司全體獨立董事認可,公司第六屆董事會第十四次會議批准了本次關聯交易,相關關聯董事對本次關聯交易事項的表決進行了回避。本次關聯交易須經公司股東大會批准,關聯人海泰控股集團將在股東大會上對該議案回避表決,本次關聯交易不構成《重組辦法》規定的重大重組。
二、關聯方基本情況
海泰控股集團是公司控股股東。
住所:天津華苑產業區梅苑路6號海泰大廈11-12層;
法定代表人:宗國英;
注冊資本:187,023萬元;
公司類型:有限責任公司(國有獨資);
經營范圍:技術開發、諮詢、轉讓及服務(電子與信息、機電一體化、新材料、新能源和節能技術、環境科學和勞動保護、新型建築材料等技術及產品);商業、物資供銷的批發兼零售(國家有專項規定的除外);天津新技術產業園區華苑產業區基礎配套設施建設、土地開發與轉讓;房地產開發、房屋租賃;產權交易代理中介服務(以上范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理)。
根據天津津評協通會計師事務所出具的津評協通審內(2009)第078號審計報告,截至2008年12月31日,海泰控股集團的淨利潤為人民幣31,845.40萬元。
截至2009年6月30日,海泰控股集團的總資產為人民幣1,064,744.15萬元,淨資產為人民幣497,318.82萬元(以上數據未經審計)。
三、關聯交易標的基本情況
1、海泰方圓向海泰控股集團回售土地情況。
(1)交易標的基本情況:公司控股子公司天津海泰方圓投資有限公司名下的位於天津濱海高新區華苑科技園(環外部分)09-04地塊,宗地編號為『園2007-014』,面積為119,491.6平方米的土地
(2)交易標的主要評估數據:經天津華夏金信資產評估有限公司評估,截止2009年2月28日,標的土地賬面價值為人民幣10,338.41萬元,評估價值為人民幣9,959.39萬元。
2、海泰方圓以競買方式取得天津土地交易中心掛牌土地情況。
(1)交易標的基本情況:經天津濱海高新技術產業開發區管理委員會批准,並經天津濱海該新技術產業開發區國土資源和房屋管理局備案,天津土地交易中心負責組織實施拍賣的津高新(拍)G2009-26號宗地的國有建設用地使用權。該地塊坐落於天津濱海高新區華苑科技園海泰大道東側。
(2)拍賣地塊土地使用條件:該地塊出讓土地總面積101,456.1平方米,土地用途為工業,容積率≦1.5,建築密度≦45%,綠地率≧25%。該項目用地土地投資強度≧5,913萬元人民幣/公頃。
四、相關協議主要內容
1、海泰方圓向海泰控股集團回售土地情況。
收回土地使用權協議主要內容:
甲方:天津海泰控股集團有限公司
乙方:天津海泰方圓投資有限公司
(1)轉讓價款及支付方式
甲方同意以乙方前期支付的受讓該宗土地的成本價格100,372,944元(大寫:壹億零?拾柒萬貳仟玖佰肆拾肆元整)回購該宗土地。在雙方簽訂協議後五日內,甲方向乙方支付總價款的50%,即50,186,472元。2009年5月10日前,甲方向乙方支付總價款的餘款,即50,186,472元。
(2)違約責任
本協議正式生效後,各方應積極履行有關義務,任何違反本協議規定及保證條款的行為均構成違約。違約方應賠償守約方因之造成的全部損失,並向守約方支付本協議項下交易額之3%的違約金。
上述損失的賠償及滯納金、違約金的支付不影響違約方按照本協議的約定繼續履行本協議。
2、海泰方圓以競買方式取得天津土地交易中心掛牌土地情況
8月24日天津土地交易中心出具了拍賣地塊成交確認書,確認海泰方圓以總價人民幣6,850萬元競得位於天津濱海高新區華苑科技園海泰大道東側、出讓土地面積101,456.1平方米、宗地編號為津高新(拍)G2009-26號的國有建設用地使用權。海泰方圓將於15日內與天津濱海高新技術產業開發區國土資源和房屋管理局簽訂《天津市國有建設用地使用權出讓合同》。
五、本次關聯交易對公司的影響
1、作為天津市20個重大服務業項目之一、濱海高新區『一號工程』的『國家軟件及服務外包產業基地核心區項目(以下簡稱『BPO基地』)』是目前公司建設運營的重點項目之一,本次交易的實施有利於公司『BPO基地』建設成片開發,提昇產業聚集效應,有利於該項目的長遠發展。
2、保證了公司土地儲備的相對穩定,同時降低了土地開發成本。
六、獨立董事意見
公司全體獨立董事認為上述交易符合相關法律、法規的規定;會議的召開、表決程序合法;價格公允,沒有損害公司和其他股東的利益,對中、小股東是公平的。鑒於依據高新區產業發展招商布局變化需求,09-04地塊已不適用於軟件產業招商,上述交易的實施促進公司在華苑產業區內土地儲備的整合,進一步提高公司軟件服務外包基地開發運營規模效益和產業聚集效應,有利於公司工業地產的長遠發展。
七、備查文件目錄
1、天津海泰科技發展股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議
2、天津海泰科技發展股份有限公司獨立董事對天津海泰方圓投資有限公司轉出及新摘土地使用權的關聯交易事項的獨立意見
3、華夏金信評報字[2009]075號天津海泰方圓投資有限公司擬轉讓土地使用權項目資產評估報告
4、收回土地使用權協議
5、天津土地交易中心《拍賣地塊成交確認書》
天津海泰科技發展股份有限公司
董事會
二??九年八月二十六日
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