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天津廣宇發展股份有限公司
§1重要提示
1.1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性負個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,報告全文同時刊載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2除下列董事外,其他董事出席了審議本次半年報的董事會會議。
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1.3公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。
1.4公司董事長趙健、總經理孟祥科、副總經理兼財務總監宋英傑、會計機構負責人宋英傑聲明:保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2上市公司基本情況
2.1基本情況簡介
-
2.2主要財務數據和指標
2.2.1主要會計數據和財務指標
單位:(人民幣)元
-
2.2.2非經常性損益項目
√適用□ 不適用
單位:(人民幣)元
-
2.2.3境內外會計准則差異
□適用√ 不適用
§3股本變動及股東情況
3.1股份變動情況表
√適用□ 不適用
單位:股
-
3.2前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位:股
-
3.3控股股東及實際控制人變更情況
□適用√ 不適用
§4董事、監事和高級管理人員情況
4.1董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用√ 不適用
§5董事會報告
5.1主營業務分行業、產品情況表
單位:(人民幣)萬元
-
其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為0.00萬元
5.2主營業務分地區情況
單位:(人民幣)萬元
-
5.3主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用√ 不適用
5.4主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用√ 不適用
5.5利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□適用√ 不適用
5.6募集資金使用情況
5.6.1募集資金運用
□適用√ 不適用
5.6.2變更項目情況
□適用√ 不適用
5.7董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用√ 不適用
5.8預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
√適用□ 不適用
-
5.9公司董事會對會計師事務所本報告期『非標准審計報告』的說明
□適用√ 不適用
5.10公司董事會對會計師事務所上年度『非標准審計報告』涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用√ 不適用
§6重要事項
6.1收購、出售資產及資產重組
6.1.1收購資產
□適用√ 不適用
6.1.2出售資產
□適用√ 不適用
6.1.3自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登後,該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響
□適用√ 不適用
6.2擔保事項
√適用□ 不適用
單位:(人民幣)萬元
-
6.3非經營性關聯債權債務往來
□適用√ 不適用
6.4重大訴訟仲裁事項
□適用√ 不適用
6.5其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□適用√ 不適用
6.5.1證券投資情況
□適用√ 不適用
6.5.2持有其他上市公司股權情況
√適用□ 不適用
單位:(人民幣)元
-
6.5.3 2009半年度資金被佔用情況及清欠進展情況
□適用√ 不適用
獨立董事對公司關聯方資金佔用和對外擔保情況的專項說明和獨立意見
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6.5.4公司及股東、董事、監事、高級管理人員履行承諾情況
□適用√ 不適用
6.6報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。
§7財務報告
7.1審計意見
-
7.2財務報表
7.2.1資產負債表
編制單位:天津廣宇發展股份有限公司2009年06月30日單位:(人民幣)元
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7.2.2利潤表
編制單位:天津廣宇發展股份有限公司2009年1-6月單位:(人民幣)元
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7.2.3現金流量表
編制單位:天津廣宇發展股份有限公司2009年1-6月單位:(人民幣)元
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7.2.4合並所有者權益變動表(附後)
7.2.5母公司所有者權益變動表(附後)
7.3報表附注
7.3.1如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的,說明有關內容、原因及影響數
□適用√ 不適用
7.3.2如果財務報表合並范圍發生重大變化的,說明原因及影響數
□適用√ 不適用
7.3.3如果被出具非標准審計報告,列示涉及事項的有關附注
□適用√ 不適用
證券代碼:000537證券簡稱:廣宇發展公告編號:2009-018
天津廣宇發展股份有限公司
第六屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津廣宇發展股份有限公司第六屆董事會第十五次會議於2009年8月24日下午4:00在公司會議室召開。會議應到董事九名,實到董事八名,董事孫瑜因工作原因不能到會,委托董事王志華出席會議並代行表決權。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,會議由董事長趙健先生主持。審議通過了以下議案。
1?審議通過公司2009年半年度報告全文及摘要;
同意9票,反對0票、棄權0票。
2、審議通過公司關於聘任董事會秘書的議案,同意聘任韓玉衛先生為公司董事會秘書(簡歷及獨立董事意見附後)。
公司現董事會秘書宋英傑先生因工作原因提出辭呈,經公司董事會提名委員會提議,董事會審議同意聘任韓玉衛先生為公司董事會秘書。韓玉衛先生聯系電話022-27500426,傳真022-27500427。
在此,對宋英傑先生在擔任公司董事會秘書期間勤勉盡責與辛勤工作表示感謝。
同意9票,反對0票、棄權0票。
3、審議通過公司關於關聯交易的議案(不存在關聯董事回避表決問題,交易內容詳見當日公司關聯交易公告)。
同意9票,反對0票、棄權0票。
特此公告。
天津廣宇發展股份有限公司
董事會
2009年8月26日
附1:韓玉衛先生簡歷
韓玉衛,出生年月1963年12月29日,漢族碩士
高級工程師中共黨員。
1999年9月-2001年4月任山東電力發電公司綜合部經理
2001年4月-2002年5月任天津戈德電子移動商務有限公司副總經理
2002年6月-2005年5月任北京戈德電子移動商務有限公司常務副總經理
2005年6月-2009年2月任山東魯能控股公司金融管理部負責人
2009年2月-今任天津廣宇發展股份有限公司副總經理
韓玉衛先生現就職於本公司,與本公司存在關聯關系,其本人未持有本公司股票且未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
附2:獨立董事意見
鑒於公司現董事會秘書宋英傑先生因工作原因提出辭呈,董事會研究決定聘任韓玉衛先生為公司董事會秘書。經獨立董事審查,該提名程序符合公司章程的有關規定,被提名人具備任職資格。因此,同意公司對董事會秘書的聘任。
獨立董事:寧維武馮科田昆如
證券代碼:000537證券簡稱:廣宇發展公告編號:2009-020
天津廣宇發展股份有限公司
業績預告公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本期業績預計情況
1.業績預告類型:□虧損□扭虧□同向大幅上昇√同向大幅下降
2.業績預告情況表
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二、業績預告預審計情況
本業績預告未經注冊會計師審計。
三、業績變動原因說明
由於公司本期開發的房地產項目尚未竣工驗收,預計年初至下一報告期期末的累計淨利潤較去年同期下降約50%左右。
天津廣宇發展股份有限公司
董事會
2009年8月26日
證券代碼:000537證券簡稱:廣宇發展公告編號:2009-021
天津廣宇發展股份有限公司
關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、關聯交易概述
2009年8月24日,重慶魯能開發(集團)有限公司(以下簡稱『重慶魯能』)與英大證券有限責任公司(以下簡稱『英大證券』)在重慶簽署商品房買賣合同,英大證券購買重慶魯能銷售的商品房,建築面積共計906.26平方米,總房款996.89萬元。
重慶魯能系本公司控股子公司,公司持有其65.5%的股權。英大證券控股股東為國網資產管理有限公司,國網資產管理有限公司持有其55%的股權,國網資產管理有限公司的實際控制人為國家電網公司。而國家電網公司也是本公司實際控制人,因此,本次交易構成關聯交易。
公司於2009年8月24日召開第六屆董事會第十五次會議,會議應到董事九名,實到董事八名,董事孫瑜因工作原因不能到會,委托董事王志華出席會議並代行表決權,無關聯董事,會議全票審議通過關聯交易的議案,獨立董事對本次關聯交易發表了獨立意見。
本次關聯交易不需要經過有關部門批准。
二、關聯方介紹
英大證券前身為蔚深證券有限責任公司,注冊資本為人民幣10,000萬元,依據2006年8月10日中國證監會證監機構字[2006]188號文件批復,經2006年6月19日股東會決議通過(各增資股東於2006年6月28日簽訂了『認繳出資協議書』),該公司注冊資本由10,000萬元增加到120,000萬元,其中控股股東國網資產管理有限公司出資66,000萬元,佔股份比例55%,國網資產管理有限公司的實際控制人為國家電網公司。英大證券住所:深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層,法定代表人:趙文安。經營范圍:證券的代理買賣,代理還本付息、分紅派息,證券代保管、鑒證、代理登記開戶,證券的自營買賣,證券的承銷和上市推薦,證券投資諮詢,資產管理,發起設立證券投資基金和基金管理公司,中國證監會批准的其他業務。2008年度經審計的淨利潤為22,420,977.74元,淨資產1,087,482,147.27元。
重慶魯能系本公司控股子公司,公司治理結構圖:
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本公司與英大證券的實際控制人均為國家電網公司,構成關聯關系。
三、關聯交易標的基本情況
本次銷售的商品房為重慶魯能開發銷售的魯能星城項目中的商鋪,坐落地點為重慶渝北區龍溪鎮五童路777號,建築面積共計906.26平方米。
四、關聯交易合同的主要內容和定價政策
(一)合同的主要內容:
1、銷售方名稱:重慶魯能開發(集團)有限公司。
購買方名稱:英大證券有限責任公司
2、合同的簽署日期:2009年8月24日
3、交易標的:重慶渝北區龍溪鎮五童路777號商品房,建築面積共計906.26平方米。
4、交易價格:996.89萬元
5、交易結算方式:合同簽署日當日一次性付清房款。
6、交易合同的生效時間:合同簽署日起生效。
(二)定價政策:根據重慶市的具體房價水平和本項目的定價標准,按公允的市場價格,綜合考評制定。
五、本次關聯交易對上市公司的影響情況
本次交易為英大證券購買商品房作為經營場所,增加了本公司的銷售收入及利潤,對完善魯能星城項目的配套,對提昇項目的知名度均有益處。
六、年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
除該筆交易外,與該關聯人另有房屋租金收入35.63萬元,即年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額為1032.52萬元。
七、獨立董事的意見
本次關聯交易表決程序合法、交易定價公平,有利於公司及全體股東利益。
八、備查文件目錄
1、商品房買賣合同
2、董事會決議
天津廣宇發展股份有限公司
董事會
2009年8月26日
證券代碼:000537證券簡稱:廣宇發展公告編號:2009-019
合並所有者權益變動表
編制單位:天津廣宇發展股份有限公司2009半年度單位:(人民幣)元
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母公司所有者權益變動表
編制單位:天津廣宇發展股份有限公司2009半年度單位:(人民幣)元
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