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天津天保基建股份有限公司
§1重要提示
1.1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性負個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,報告全文同時刊載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3公司董事長兼總經理張威、副總經理兼財務總監夏仲昊及會計機構負責人梁德強聲明:保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2上市公司基本情況
2.1基本情況簡介
-
2.2主要財務數據和指標
2.2.1主要會計數據和財務指標
單位:(人民幣)元
-
2.2.2非經常性損益項目
□適用√ 不適用
2.2.3境內外會計准則差異
□適用√ 不適用
§3股本變動及股東情況
3.1股份變動情況表
√適用□ 不適用
單位:股
-
3.2前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位:股
-
3.3控股股東及實際控制人變更情況
□適用√ 不適用
§4董事、監事和高級管理人員情況
4.1董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用√ 不適用
§5董事會報告
5.1主營業務分行業、產品情況表
單位:(人民幣)萬元
-
其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為0.00萬元
5.2主營業務分地區情況
單位:(人民幣)萬元
-
5.3主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用√ 不適用
5.4主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用√ 不適用
5.5利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□適用√ 不適用
5.6募集資金使用情況
5.6.1募集資金運用
□適用√ 不適用
5.6.2變更項目情況
□適用√ 不適用
5.7董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用√ 不適用
5.8預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
√適用□ 不適用
-
5.9公司董事會對會計師事務所本報告期『非標准審計報告』的說明
□適用√ 不適用
5.10公司董事會對會計師事務所上年度『非標准審計報告』涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用√ 不適用
§6重要事項
6.1收購、出售資產及資產重組
6.1.1收購資產
□適用√ 不適用
6.1.2出售資產
□適用√ 不適用
6.1.3自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登後,該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響
□適用√ 不適用
6.2擔保事項
√適用□ 不適用
單位:(人民幣)萬元
-
6.3非經營性關聯債權債務往來
□適用√ 不適用
6.4重大訴訟仲裁事項
□適用√ 不適用
6.5其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□適用√ 不適用
6.5.1證券投資情況
□適用√ 不適用
6.5.2持有其他上市公司股權情況
□適用√ 不適用
6.5.3 2009半年度資金被佔用情況及清欠進展情況
□適用√ 不適用
獨立董事對公司關聯方資金佔用和對外擔保情況的專項說明和獨立意見
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6.5.4公司及股東、董事、監事、高級管理人員履行承諾情況
√適用□ 不適用
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6.6報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
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§7財務報告
7.1審計意見
-
7.2財務報表
7.2.1資產負債表
編制單位:天津天保基建股份有限公司2009年06月30日單位:(人民幣)元
-
-
7.2.2利潤表
編制單位:天津天保基建股份有限公司2009年1-6月單位:(人民幣)元
-
7.2.3現金流量表
編制單位:天津天保基建股份有限公司2009年1-6月單位:(人民幣)元
-
7.2.4合並所有者權益變動表
編制單位:天津天保基建股份有限公司2009年06月30日單位:(人民幣)元
-
編制單位:天津天保基建股份有限公司2009年06月30日單位:(人民幣)元
-
7.2.5母公司所有者權益變動表
編制單位:天津天保基建股份有限公司2009年06月30日單位:(人民幣)元
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編制單位:天津天保基建股份有限公司2009年06月30日單位:(人民幣)元
-
7.3報表附注
7.3.1如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的,說明有關內容、原因及影響數
□適用√ 不適用
7.3.2如果財務報表合並范圍發生重大變化的,說明原因及影響數
□適用√ 不適用
7.3.3如果被出具非標准審計報告,列示涉及事項的有關附注
□適用√ 不適用
天津天保基建股份有限公司
董事長:張威
二○○九年八月十七日
證券代碼:000965證券簡稱:天保基建公告編號:2009?022
天津天保基建股份有限公司
四屆十一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津天保基建股份有限公司關於召開第四屆董事會第十一次會議的通知,於2009年8月7日以書面文件方式送達全體董事並同時送達公司全體監事和高級管理人員。會議於2009年8月17日在公司會議室舉行。公司全體董事張威先生、路昆先生、張雅萍女士、趙勝躍先生、漆臘水先生、陳洪林先生、高天彪先生共7人出席了會議,全體監事和高級管理人員列席了會議,會議由公司董事長張威先生主持。會議符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議,形成決議如下:
一、7票同意,0票反對、0票棄權,審議通過公司2008年半年度報告全文及摘要。
二、7票同意,0票反對、0票棄權,審議通過聘任王衛先生為公司副總經理(王衛先生簡歷附後)。
特此公告。
天津天保基建股份有限公司
董事 會
二○○九年八月十七日
附:王衛先生個人簡歷
王衛,男,漢族,1966年10月出生,中共黨員,大學學歷。1988年7月?1991年1月在《經營與管理》雜志社工作。1991年1月?2009年7月曾任天津市政府研究室四處副主任科員、一處副處長、處長。該副總經理與控股股東天保控股不存在關聯關系,未持有我公司股份,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼:000965證券簡稱:天保基建公告編號:2009?024
天津天保基建股份有限公司
業績預告公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本期業績預計情況
1.業績預告類型:同向大幅上昇
2.業績預告情況表
-
3.業績預告情況表
-
二、業績預告預審計情況
未經審計。
三、業績變動原因說明
因公司全資子天津濱海開元房地產開發有限公司開發的天保金海岸部分住宅項目預計於三季度達到結轉收入條件,因此預計公司年初至報告期末累計淨利潤比上年同期大幅上昇。因2009年5月15日公司實施了以公積金每10股轉增5股的分配方案,總股本增大,導致年初至下一報告期末比上年同期淨利潤大幅增長,而每股收益下降。
四、其他相關說明
公司2009年1-9月份及2009年7-9月份准確數據以2009年第三季度報告為准,敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董事會
2009年8月17日
證券代碼:000965證券簡稱:天保基建公告編號:2009-023
天津天保基建股份有限公司
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