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天津百利特精電氣股份有限公司
§1重要提示
1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2公司全體董事出席董事會會議。
1.3公司半年度財務報告未經審計。
1.4本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。
1.5本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。
1.6公司負責人張文利先生、主管會計工作負責人史祺先生及會計機構負責人(會計主管人員)李軍女士聲明:保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2公司基本情況簡介
2.1基本情況簡介
-
2.2主要財務數據和指標
2.2.1主要會計數據和財務指標
單位:元幣種:人民幣
-
2.2.2非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位:元幣種:人民幣
-
2.2.3境內外會計准則差異
□適用√不適用
§3股本變動及股東情況
3.1股份變動情況表
□適用√不適用
3.2股東數量和持股情況
單位:股
-
3.3控股股東及實際控制人變更情況
□適用√不適用
§4董事、監事和高級管理人員情況
4.1董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用√不適用
§5董事會報告
5.1主營業務分行業、產品情況表
單位:元幣種:人民幣
-
5.2主營業務分地區情況表
單位:元幣種:人民幣
-
5.3主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用√不適用
5.4主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用√不適用
5.5利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□適用√不適用
5.6募集資金使用情況
5.6.1募集資金運用
√適用□不適用
單位:萬元幣種:人民幣
-
5.6.2變更項目情況
□適用√不適用
5.7董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用√不適用
5.8預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
□適用√不適用
5.9公司董事會對會計師事務所本報告期『非標准審計報告』的說明
□適用√不適用
5.10公司董事會對會計師事務所上年度『非標准審計報告』涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用√不適用
§6重要事項
6.1收購、出售資產及資產重組
6.1.1收購資產
□適用√不適用
6.1.2出售資產
√適用□不適用
單位:元幣種:人民幣
-
6.1.3自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登後,該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響
√適用□不適用
(1)已完成公司本報告期內將大畢莊原值為17,939,766.00元、累計折舊9,787,373.53元、賬面價值為8,152,392.47元的房產及附屬設施,以評估價值出售給控股股東天津液壓機械(集團)有限公司,取得處置收益4,125,607.53元。
(2)已完成公司本報告期內將南泥灣路原值為10,776,780.75元、累計折舊5,650,790.81元、賬面價值為5,125,989.94元的房產,以評估價值出售給控股股東天津液壓機械(集團)有限公司,取得處置收益2,095,010.06元。
6.2擔保事項
□適用√不適用
6.3非經營性關聯債權債務往來
□適用√不適用
6.4重大訴訟仲裁事項
□適用√不適用
6.5其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.5.1證券投資情況
□適用√不適用
6.5.2持有其他上市公司股權情況
□適用√不適用
6.5.3持有非上市金融企業股權情況
□適用√不適用
6.5.4其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
§7財務報告
7.1審計意見
-
7.2財務報表
合並資產負債表
2009年6月30日
編制單位:天津百利特精電氣股份有限公司單位:元幣種:人民幣
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公司法定代表人:張文利主管會計工作負責人:史祺會計機構負責人:李軍
母公司資產負債表
2009年6月30日
編制單位:天津百利特精電氣股份有限公司單位:元幣種:人民幣
-
公司法定代表人:張文利主管會計工作負責人:史祺會計機構負責人:李軍
合並利潤表
2009年1—6月
單位:元幣種:人民幣
-
公司法定代表人:張文利主管會計工作負責人:史祺會計機構負責人:李軍
母公司利潤表
2009年1—6月
單位:元幣種:人民幣
-
公司法定代表人:張文利主管會計工作負責人:史祺會計機構負責人:李軍
合並現金流量表
2009年1—6月
單位:元幣種:人民幣
-
公司法定代表人:張文利主管會計工作負責人:史祺會計機構負責人:李軍
母公司現金流量表
2009年1—6月
單位:元幣種:人民幣
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公司法定代表人:張文利主管會計工作負責人:史祺會計機構負責人:李軍
合並所有者權益變動表
2009年1—6月
單位:元幣種:人民幣
-
-
單位:元幣種:人民幣
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公司法定代表人:張文利主管會計工作負責人:史祺會計機構負責人:李軍
母公司所有者權益變動表
2009年1—6月
單位:元幣種:人民幣
-
單位:元幣種:人民幣
-
公司法定代表人:張文利主管會計工作負責人:史祺會計機構負責人:李軍
7.3本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。
7.4本報告期無會計差錯更正。
7.5與最近一期半年度報告相比,合並范圍發生變化的具體說明
本公司全資子公司天津市百利電氣有限公司的全資子公司,四川百利電氣銷售有限公司於2009年6月24日辦理工商注銷,因此合並范圍發生變化。
股票簡稱:百利電氣股票代碼:600468公告編號:2009-18
天津百利特精電氣股份有限公司
董事會四屆五次會議決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
天津百利特精電氣股份有限公司董事會四屆五次會議於2009年8月14日15:00在天津百利特精電氣股份有限公司以現場方式召開。會議通知由張文利董事長於2009年8月3日簽發。董事應到七人,實到七人,獨立董事陳建國先生委托獨立董事戴金平女士代為行使表決權。公司監事三人及部分公司高級管理人員列席會議。
本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及規范性文件的規定。會議由張文利董事長主持,經與會董事認真討論,會議決議如下:
一、審議通過公司2009年度中期報告及其摘要,詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn
同意七票,反對O票,棄權O票。
二、審議通過《關於變更公司董事會秘書和證券事務代表的議案》。
因工作需要,經公司董事長提名,董事會討論通過,聘任劉敏女士為公司董事會秘書,聘任孫文志先生為公司證券事務代表。
免去劉敏女士證券事務代表職務,免去孫文志先生董事會秘書職務。
同意七票,反對O票,棄權O票。
三、審議通過《關於聘任孫文志先生為公司副總經理的議案》
因工作需要,經公司總經理提名,董事會討論通過,聘任孫文志先生為公司副總經理。
同意七票,反對O票,棄權O票。
公司獨立董事對孫文志先生、劉敏女士的任職資格進行了審查,認為二人符合相應職務的任職條件,能夠勝任崗位職責的要求,不存在《公司法》《股票上市規則》等法律法規規定禁止任職的情形及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。
特此公告
天津百利特精電氣股份有限公司董事會
二○○九年八月十八日
附件:一、孫文志先生簡歷
二、董事會秘書簡歷及其聯系方式
附件一:
孫文志先生簡歷
孫文志,男,漢族,1971年出生,中共黨員,研究生學歷,碩士學位,天津大學工商管理專業畢業,經濟師。2003年8月加入百利集團,2006年11月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。曾任天津市百利電氣有限公司總經理助理、辦公室主任;天津百利康誠鋼結構有限公司總經理;天津百利特精電氣股份有限公司辦公室主任、董事會秘書。
附件二:
董事會秘書簡歷及聯絡方式
劉敏,女,漢族,1978年出生,研究生學歷,碩士學位,南開大學商學院工商管理專業畢業,2005年8月加入百利集團,2006年11月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。曾任天津市百利電氣有限公司董事會辦公室副主任、主任;天津百利特精電氣股份有限公司董事會辦公室副主任、主任、證券事務代表。
電話:(8622) 8396 2538/2397 9181
傳真:(8622) 8396 2538
郵箱:benefo600468@126.com
通訊地址:天津市西青經濟開發區民和道12號郵編:300385
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