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股票簡稱:海泰發展
股票代碼:600082
編號:(臨2009—019)
天津海泰科技發展股份有限公司
關於召開2009年第二次臨時股東大會的二次通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性、完整性承擔個別及連帶責任。
本公司曾於2009年7月28日在上海證券報、中國證券報上刊登了《天津海泰科技發展股份有限公司第六屆董事會第十三次決議公告暨關於召開2009年第二次臨時股東大會的通知》,由於本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺,根據中國證監會《關於加強社會公眾股股東權益保護的若乾規定》的要求,現再次公告股東大會通知。
一、現場會議召開時間:2009年8月20日下午2:00
二、通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2009年8月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
三、現場會議召開地點:天津海泰科技發展股份有限公司會議室
四、會議方式:本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
五、會議審議事項:
1、審議《關於公司發行股份購買資產符合相關法律、法規規定的議案》。
2、審議《關於公司發行股份購買資產方案的議案》。
3、審議《關於<天津海泰科技發展股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書>及其摘要的議案》。
4、審議《關於簽署<天津海泰科技發展股份有限公司與天津海泰控股集團有限公司之發行股份購買資產協議>的議案》。
5、審議《關於提請股東大會批准天津海泰控股集團有限公司免於發出要約的議案》。
6、審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份購買資產暨關聯交易相關事項的議案》。
7、審議《天津海泰科技發展股份有限公司章程修正案》。
上述第1至第6項議案需關聯股東回避表決,所有議案均需經出席股東大會有表決權的股東或股東代理人所持有表決權的股份的三分之二以上同意通過。
上述議案中公司發行股份購買資產方案需報中國證券監督管理委員會核准後方可實施。
六、出席會議對象:
1、截止股權登記日15:00交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其委托授權代理人均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決;不能親自出席現場會議的可在網絡投票時間內參加網絡投票。
2、公司董事、監事及全體高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
七、表決權
投票表決時,同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一種。同一表決權出現重復表決的,以第一次投票為准。
八、股權登記日:2009年8月11日
九、現場會議參加方法:
1、擬參加現場會議的符合會議出席條件的股東可於2009年8月18日-2009年8月19日(上午9:30-11:30,下午1:00-3:30)到公司金融證券部辦理登記手續,異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、凡擬參加現場會議的符合出席會議條件的個人帶本人身份證、證券帳戶或持股憑證,受托代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶及身份證;法人股東持法人營業執照復印件(加蓋公章)、證券帳戶或持股憑證、法人授權委托書、出席人身份證進行登記。
十、其他事項:
1、會期半天,出席會議的股東交通及食宿自理。
2、聯系方式:
聯系單位:天津海泰科技發展股份有限公司金融證券部
地址:天津市華苑產業區海泰發展六道6號海泰綠色產業基地G座11層
電話:022—85689999轉8606傳真:022—85689868
聯系人:季學強、張猛
特此公告。
天津海泰科技發展股份有限公司董事會
二??九年八月十三日
附件一:
投資者參加網絡投票的操作流程
投票時間:本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2009年8月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。
一、投票流程
1、投票代碼
-
2、表決方法
(1)一次性表決方法:
如需對所有事項進行一次性表決的,按以下方式申報:
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(2)分項表決方法:
如需對各事項進行分項表決的,按以下方式申報:
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-
3、在『申報股數』項填寫表決意見
在『申報股數』項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權。
-
二、投票舉例
1、股權登記日持有『海泰發展』A股的投資者擬對本次網絡投票的全部議案投同意票,則申報價格填寫『99.00元』,申報股數填寫『1股』,應申報如下:
-
2、股權登記日持有『海泰發展』A股的投資者對本次股東大會議案進行分項表決,擬對第一個議案《關於公司發行股份購買資產符合相關法律、法規規定的議案》投同意票,其申報如下:
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3、股權登記日持有『海泰發展』A股的投資者擬對第二個議案《關於公司發行股份購買資產方案的議案》全部2.1-2.12項表決項投同意票,其申報如下:
-
如某投資者對本次網絡投票的議案擬投反對票或棄權票,只需將前款所述的申報數改為2股或3股,其它內容相同。
三、投票注意事項
1、考慮到所需表決的議案較多,若股東需對所有的議案表達相同意見,建議直接委托申報價格99元進行投票。股東大會有多個待表決的議案,股東可以根據其意願決定對議案的投票申報順序。投票申報不得撤單。
2、對同一事項不能多次進行投票,出現多次投票的(含現場投票、委托投票、網絡投票),以第一次投票結果為准。
3、股東大會有多項表決事項時,股東僅對某項或某幾項議案進行網絡投票的,即視為出席本次股東大會,其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算,對於該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》規定的,按照棄權計算。
附件二:
天津海泰科技發展股份有限公司2009年第二次臨時股東大會登記表
截止2009年月 日,我(單位)個人持有天津海泰科技發展股份有限公司股票 股,擬參加公司2009年第二次臨時股東大會。
出席人姓名: 股東賬戶:
股東名稱(蓋章):
二OO九年 月 日
授權委托書
茲全權委托先生/女士代表本人/本單位出席天津海泰科技發展股份有限公司2009年第二次臨時股東大會,並代為行使表決權,有效期天。
委托人姓名/名稱:
受托人姓名:
委托人身份證號碼或營業執照號碼:
受托人身份證號碼:
委托人持股數:
委托人股東賬號:
委托日期:二○○九年月 日
股票簡稱:海泰發展股票代碼:600082編號:(臨2009—020)
天津海泰科技發展股份有限公司
關於重大資產重組方案獲得天津市國資委批復的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性、完整性承擔個別及連帶責任。
公司近日接到天津市人民政府國有資產監督管理委員會『關於天津海泰控股集團有限公司認購定向發行股份有關問題的批復』(津國資產權[2009]56號),批復如下:
一、原則同意海泰控股以持有的天津濱海頤和投資有限公司(以下簡稱濱海頤和)100%的國有股權和天津濱海思納投資有限公司(以下簡稱濱海思納)100%的國有股權認購海泰發展定向發行的股份。
二、濱海頤和及濱海思納經核准的資產評估價值合計95,899.85萬元。依據中國證監會有關規定,同意海泰控股將持有的濱海頤和100%的國有股權和濱海思納100%的國有股權按照經核准的資產評估價值作價95,899.85萬元認購海泰發展擬向其定向增發的12,924.51萬股份。定向增發股份實施後,海泰發展的總股本將達到77,536.09萬股。其中,海泰控股持有的國有法人股為28,339.45萬股,佔總股本的36.55%。
特此公告。
天津海泰科技發展股份有限公司
董事 會
二??九年八月十三日
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