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股票簡稱:中環股份
股票代碼:002129
公告編號:2009-35
天津中環半導體股份有限公司
第二屆董事會第二十一次(臨時)會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津中環半導體股份有限公司(下稱:公司)第二屆董事會第二十一次(臨時)會議於2009年8月10日在公司三樓會議室召開。董事應參會11人,實際參會8人。董事盧彥昌先生委托董事郝於田先生,獨立董事張玉利先生委托獨立董事劉忠立先生,獨立董事韓傳模先生委托獨立董事陳榮玲先生出席會議並行使表決權,公司監事、部分高級管理人員及保薦機構渤海證券相關人員列席會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等規范性文件的有關規定。本次會議決議如下:
一、審議通過《關於授權天津市環歐半導體材料技術有限公司與天津市中環天磁電子有限公司購買產品及委托加工交易情況的議案》;
公司子公司天津市環歐半導體材料技術有限公司(下稱:環歐公司)與天津市中環天磁電子有限公司(下稱:天磁公司)存在以下兩種業務往來:一是委托天磁公司加工碳極料、鍋底料等餘料提純,二是向天磁公司采購生產輔料石英坩堝。
環歐公司與天磁公司合作不但有利於環歐公司降低生產成本,還有利於質量信息反饋、減少庫存和佔壓資金。決定環歐公司2009年與天磁公司保持委托加工及生產輔料采購的業務往來。
因天磁公司是中環股份控股股東天津市中環電子信息集團有限公司的控股子公司,環歐公司與天磁公司的委托加工及生產輔料采購交易構成關聯交易,且2009年1-6月份,委托加工、生產輔料采購交易的金額分別為318.83萬元、26.98萬元,預計2009年的交易額將達到公司董事會的審批權限,為進一步規范關聯交易,嚴格執行關聯交易制度。2009年度內,授權環歐公司與天磁公司發生的生產輔料采購交易金額不超過200萬元,與天磁公司發生的委托加工交易金額不超過900萬元。
在上述授權金額范圍內發生的單筆交易不必再經董事會審議批准,但2009年度內累計計算金額或連續十二個月累計計算金額超過上述授權金額的,應將超過的交易提交董事會審議批准,應由股東大會審議批准的,應經董事會審議後,提交股東大會審議批准。
關聯董事張旭光先生、金東虎先生回避了此項議案表決。
表決票9票,贊成票9票,反對票0票,棄權票0票。
二、審議通過《關於天津市環歐半導體材料技術有限公司與成都青洋電子材料有限公司、成都佳陽硅材料技術有限公司產品銷售及委托加工交易情況的議案》;
公司子公司天津市環歐半導體材料技術有限公司(下稱:環歐公司)與成都青洋電子材料有限公司(下稱:青洋公司)、成都佳陽硅材料技術有限公司(下稱:佳陽公司)發生產品銷售及委托加工交易。環歐公司與包括青洋公司、佳陽公司在內的多家中間客戶存在產品銷售及委托加工的業務往來關系,其原因是基於各公司之間技術優勢、客戶資源、成本優勢方面的互補。
環歐公司向青洋公司、佳陽公司銷售的產品主要為:本征單晶、氣摻單晶、NTD單晶、MCZ單晶、太陽能單晶及硅片。
2006年、2007年、2008年、2009年1-6月份環歐公司向青洋公司、產品銷售金額分別為2,276.44萬元、3,597.90萬元、5,383.98萬元、2839.92萬元。
2006年、2007年、2008年、2009年1-6月份環歐公司向佳陽公司產品銷售金額分別為3,537.05萬元、3,462.38萬元、3,388.69萬元、211.83萬元。
2006年、2007年、2008年、2009年1-6月份,環歐公司委托青洋公司、佳陽公司加工產品的金額分別為86.79萬元、151.56萬元、131.20萬元、66.57萬元。
因青洋公司、佳陽公司的控股股東王全文系公司總經理沈浩平配偶王蘭英的弟弟,環歐公司與青洋公司、佳陽公司的產品銷售及委托加工交易構成關聯交易。
鑒於青洋公司、佳陽公司不但擁有高水平的內圓切片技術優勢,還擁有大量的客戶群,其中青洋公司的業務以國內市場為主,佳陽公司的主要業務是國外市場和新興產業,與之合作有利於環歐公司參與國際化的材料競爭;尤其是受金融危機影響,硅材料市場出現了幾年來少有的下滑,保持環歐公司現有的客戶、現有的市場十分必要。決定環歐公司2009年繼續與青洋公司、佳陽公司保持產品銷售及委托加工的業務往來。
2009年度內,授權環歐公司與青洋公司發生的產品銷售交易金額不超過5600萬元,與青洋公司發生的委托加工交易金額不超過300萬元。
2009年度內,授權環歐公司與佳陽公司發生的產品銷售交易金額不超過2600萬元。與佳陽公司發生的委托加工交易金額不超過200萬元。
在上述授權金額范圍內發生的單筆交易不必再經董事會及股東大會審議批准,但2009年度內累計計算金額或連續十二個月累計計算金額超過上述授權金額的,應將超過的交易提交董事會審議批准,應由股東大會審議批准的,應經董事會審議後,提交股東大會審議批准。
關聯董事沈浩平先生回避了此議案表決,本議案尚須提交股東大會審議批准。
表決票10票,贊成票10票,反對票0票,棄權票0票。
三、審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》;
經公司董事長提名,擬聘請安艷清女士為公司副總經理、董事會秘書。
附:
安艷清女士簡歷:出生於1971年,本科雙學士學歷,1993年畢業於太原機械學院(現更名為中北大學)化學工程專業,1995年畢業於北方交通大學工商企業管理專業。現任公司證券部部長、辦公室主任,曾任天津市天磁有限公司人事部長、技術中心主任、事業部經理、總經理助理等職務。與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系,未持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
四、審議通過《關於召開公司2009年第四次臨時股東大會的議案》
本次董事會審議的第二項議案需經公司股東大會審議批准。公司定於2009年8月28日召開公司2009年第四次臨時股東大會,審議上述議案。
表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
本次董事會審議的第二項議案需經公司股東大會審議批准。公司定於2009年8月28日召開公司2009年第四次臨時股東大會,審議上述議案。
表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
特此公告
天津中環半導體股份有限公司董事會
2009年8月10日
股票簡稱:中環股份股票代碼:002129公告編號:2009—36
天津中環半導體股份有限公司
關於天津市環歐半導體材料技術有限公司
與成都青洋電子材料有限公司、
成都佳陽硅材料技術有限公司
產品銷售及委托加工交易情況的關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯方交易的概述:
公司子公司天津市環歐半導體材料技術有限公司(以下簡稱『環歐公司』)與成都青洋電子材料有限公司(以下簡稱『青洋公司』)、成都佳陽硅材料技術有限公司(以下簡稱『佳陽公司』)存在產品銷售及委托加工的業務往來關系,其原因是基於公司之間的優勢互補,主要表現為:
一是技術優勢的互補。環歐公司在區熔單晶方面具有國內領先、國際先進的技術優勢,同時在直拉單晶方面也處於國內先進的技術水平,但在內圓切片方面的技術優勢不明顯。環歐公司佔技術優勢的線切割適合生產標准的、大直徑的、大批量的、同規格的產品,而非標准的、小直徑的、小批量的、不同規格(直徑、厚度)的產品采用線切割工藝會造成高成本,尤其是內切的切片產品根本無法用線切割來實現。因此環歐公司對於用線切割生產成本高及無法生產的產品采用了與客戶技術優勢互補的合作方式。
二是客戶資源的互補。環歐公司為了能迅速擴大市場份額,采取的是抓大放小的銷售策略,緊緊抓住大客戶,同時對於多品種、小批量的小客戶采取的是將硅棒賣給中間客戶,再由中間客戶經過加工後賣給最終小客戶的銷售策略。采用這樣的客戶資源互補實際上有效地擴大了環歐公司產品的市場覆蓋范圍。
三是成本優勢的互補。對於同規格、同標准、大批量的切片產品由環歐公司生產會大大提高工作效率,降低生產成本。同時,由於小客戶分散但集合起來量很大,環歐公司為了降低銷售管理費用,集中力量做大客戶,利用中間客戶做小客戶,雙管齊下搶佔市場份額。
公司二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於天津市環歐半導體材料技術有限公司與成都青洋電子材料有限公司、成都佳陽硅材料技術有限公司產品銷售及委托加工交易情況的議案》關聯董事沈浩平先生回避了以上議案的表決,上述議案尚須提交股東大會審議批准。
二、關聯方介紹
(一)關聯方的關聯關系說明
因青洋公司、佳陽公司的控股股東王全文系公司總經理沈浩平配偶王蘭英的弟弟,環歐公司與青洋公司、佳陽公司的產品銷售及委托加工交易構成關聯交易。
(二)關聯方基本情況
(1)單位名稱:成都青洋電子材料有限公司
法人代表:王全文
注冊資本:壹仟伍佰萬元人民幣
經營住所:武候區武侯科技園武科東一路8號
經營范圍:生產半導體材料,電子材料,電子產品,電器設備;銷售化工產品(不含危險品),汽車配件。
截止2009年6月30日,該公司資產總額3260.41萬元,負債總額1681.32萬元,淨利潤27.23萬元(以上數據未經審計)。
(2)單位名稱:成都佳陽硅材料技術有限公司
法人代表:李明展
注冊資本:433.72萬元人民幣
經營住所:成都市溫江區海峽兩岸科技產業開發園蓉臺大道
經營范圍:開發、生產半導體單晶硅棒、硅片、太陽能單晶硅棒、硅片及相關產品,銷售本公司產品。(以上經營范圍凡涉及國家有專項專營規定的從其規定)
截止2009年6月30日,該公司資產總額1431.50萬元,負債總額334.18萬元,淨利潤-88.09萬元(以上數據未經審計)。
三、關聯交易標的基本情況
環歐公司向青洋公司、佳陽公司銷售的產品主要為:本征單晶、氣摻單晶、NTD單晶、MCZ單晶、太陽能單晶及硅片。
2006年、2007年、2008年、2009年1-6月份環歐公司向青洋公司、產品銷售金額分別為2,276.44萬元、3,597.90萬元、5,383.98萬元、2839.92萬元。
2006年、2007年、2008年、2009年1-6月份環歐公司向佳陽公司產品銷售金額分別為3,537.05萬元、3,462.38萬元、3,388.69萬元、211.83萬元。
2006年、2007年、2008年、2009年1-6月份,環歐公司委托青洋公司、佳陽公司加工產品的金額分別為86.79萬元、151.56萬元、131.20萬元、66.57萬元。
2009年度內,環歐公司與青洋公司發生的產品銷售交易金額不超過5600萬元,與青洋公司發生的委托加工交易金額不超過300萬元。
2009年度內,授權環歐公司與佳陽公司發生的產品銷售交易金額不超過2600萬元。與佳陽公司發生的委托加工交易金額不超過200萬元。
在上述授權金額范圍內發生的單筆交易不必再經董事會及股東大會審議批准,但2009年度內累計計算金額或連續十二個月累計計算金額超過上述授權金額的,應將超過的交易提交董事會審議批准,應由股東大會審議批准的,應經董事會審議後,提交股東大會審議批准。
四、交易的定價政策及定價依據
產品銷售及委托加工的價格依據市場行情,本著公平、公正、公允的原則確定,不得損害公司及全體股東的利益。
五、進行關聯交易的目的及本次關聯關易對上市公司的影響情況
鑒於青洋公司、佳陽公司不但擁有高水平的內圓切片技術優勢,還擁有大量的客戶群,其中青洋公司的業務以國內市場為主,佳陽公司的主要業務是國外市場和新興產業,與之合作有利於環歐公司參與國際化的材料競爭;尤其是受金融危機影響,硅材料市場出現了幾年來少有的下滑,保持環歐公司現有的客戶、現有的市場十分必要。
六、獨立董事對公司關聯交易發表的獨立意見
(1)、董事會審議了《關於天津市環歐半導體材料技術有限公司與成都青洋電子材料有限公司、成都佳陽硅材料技術有限公司產品銷售及委托加工交易情況的議案》的決策程序,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《董事會議事規則》有關審議程序和審批權限的規定。
(2)、環歐公司向青洋公司、佳陽公司銷售產品及委托加工的價格依據市場行情,本著公平、公正、公允的原則確定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
(3)、我們同意將《關於天津市環歐半導體材料技術有限公司與成都青洋電子材料有限公司、成都佳陽硅材料技術有限公司產品銷售及委托加工交易情況的議案》提交股東大會審議。
七、保薦機構及保薦代表人對公司的關聯交易發表的專項意見
根據公司本次董事會審議通過的《關於天津市環歐半導體材料技術有限公司與成都青洋電子材料有限公司、成都佳陽硅材料技術有限公司產品銷售及委托加工交易情況的議案》,基於環歐公司與青洋公司、佳陽公司在技術優勢、客戶資源、成本優勢方面的互補,環歐公司與青洋公司、佳陽公司之間存在著產品銷售及委托加工的業務往來關系。因青洋公司、佳陽公司的控股股東王全文系公司總經理沈浩平配偶王蘭英的弟弟,環歐公司與青洋公司、佳陽公司的產品銷售及委托加工交易構成關聯交易。
鑒於青洋公司、佳陽公司是環歐公司的重要銷售客戶,且青洋公司、佳陽公司擁有的技術優勢及客戶資源優勢,環歐公司擬於2009年繼續與青洋公司、佳陽公司保持產品銷售及委托加工的業務往來。因而,公司在本次董事會審議通過《關於天津市環歐半導體材料技術有限公司與成都青洋電子材料有限公司、成都佳陽硅材料技術有限公司產品銷售及委托加工交易情況的議案》,授權環歐公司『在2009年度內,與青洋公司發生的產品銷售交易金額不超過5,600萬元,與青洋公司發生的委托加工交易金額不超過300萬元;與佳陽公司發生的產品銷售交易金額不超過2,600萬元,與佳陽公司發生的委托加工交易金額不超過200萬元』,在上述授權金額范圍內發生的單筆交易不必再經董事會及股東大會審議批准,但2009年度內累計計算金額或連續十二個月累計計算金額超過上述授權金額的,應將超過的交易提交董事會審議批准;應由股東大會審議批准的,應經董事會審議後,提交股東大會審議批准。公司獨立董事對上述議案進行了事前認可,並出具了獨立董事意見。
對於上述關聯交易事宜,我們與公司相關人員進行了溝通、交流,並且認真審閱了如下文件:
1、《關於天津市環歐半導體材料技術有限公司與成都青洋電子材料有限公司、成都佳陽硅材料技術有限公司產品銷售及委托加工交易情況的議案》;
2、《關於天津市環歐半導體材料技術有限公司與成都青洋電子材料有限公司、成都佳陽硅材料技術有限公司產品銷售及委托加工交易情況》的獨立董事事前認可意見;
3、《對天津市環歐半導體材料技術有限公司與成都青洋電子材料有限公司、成都佳陽硅材料技術有限公司產品銷售及委托加工關聯交易》的獨立董事意見。
經核查,本保薦機構認為,公司獨立董事對上述關聯交易的議案進行了事前認可,並出具了獨立董事意見,公司關聯董事進行了回避表決,並且該議案已經公司第二屆董事會第二十一次(臨時)會議審議通過,會議的召開程序、表決程序符合法律、法規及《公司章程》中的相關規定,不存在損害公司和股東利益的行為。上述議案還需經公司股東大會審議批准。本保薦機構對上述『環歐公司與青洋公司、佳陽公司產品銷售及委托加工』之關聯交易事項無異議。
八、備查文件
1、第二屆董事會第二十一次(臨時)會議決議。
2、公司獨立董事意見。
3、保薦機構專項意見
特此公告
天津中環半導體股份有限公司董事會
二○○九年八月十日
股票簡稱:中環股份股票代碼:002129公告編號:2009-37
天津中環半導體股份有限公司
關於天津市環歐半導體材料技術有限公司
與天津市中環天磁電子有限公司
購買產品及委托加工的關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯方交易的概述:
公司子公司天津市環歐半導體材料技術有限公司(下稱:環歐公司)與天津市中環天磁電子有限公司(下稱:天磁公司),2009年存在以下兩種業務往來:一是委托天磁公司加工碳極料、鍋底料等餘料提純,二是向天磁公司采購生產輔料石英坩堝。
因天磁公司是中環股份控股股東天津市中環電子信息集團有限公司(以下簡稱『中環集團』)的控股子公司,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定,環歐公司與天磁公司的委托加工及生產輔料采購交易構成關聯交易,本次交易的相關議案《關於授權天津市環歐半導體材料技術有限公司與天津市中環天磁電子有限公司購買產品及委托加工交易情況的議案》已經公司第二屆董事會第二十一次(臨時)會議審議通過。關聯董事張旭光先生、金東虎先生回避了此議案的表決。
二、關聯方介紹
(一)關聯方的關聯關系說明
中環集團擁有公司46.66%的股份,為公司第一大股東,天磁公司是中環集團的全資子公司。
(二)關聯方基本情況
單位名稱:天津市中環天磁電子有限公司
法人代表:郝在祥
注冊資本:500萬元人民幣
經營住所:河北區建昌道54號
經營范圍:定型包裝飲用水:桶裝(18.9L)純淨水生產經營(有效期至2010年11月6日);磁性材料、淨化設備、飲水器具、耐火陶瓷制品,電子元器件制造;電子元器件,電器設備批發兼零售;勞務服務。
截止2009年6月30日,該公司資產總額329.51萬元,負債總額133.23萬元,淨利潤-257.87萬元(以上數據未經審計)。
三、關聯交易標的基本情況
1、環歐公司與天磁公司2009年1-6月份,委托加工、生產輔料采購交易的金額分別為3,188,313.3元、269,780元。
2、2009年度內,環歐公司與天磁公司發生的生產輔料采購交易金額不超過200萬元,與天磁公司發生的委托加工交易金額不超過900萬元。
在上述授權金額范圍內發生的單筆交易不必再經董事會審議批准,但2009年度內累計計算金額或連續十二個月累計計算金額超過上述授權金額的,應將超過的交易提交董事會審議批准,應由股東大會審議批准的,應經董事會審議後,提交股東大會審議批准。
四、交易的定價政策及定價依據
委托加工及生產輔料采購交易的價格依據市場行情,本著公平、公正、公允的原則確定,不得損害公司及全體股東的利益。
五、進行關聯交易的目的及本次關聯關易對上市公司的影響情況
天磁公司擁有生產純淨水、電子產品、耐火陶瓷制品的技術優勢,並通過IS09001質量體系認證。鑒於天磁公司在碳極料、鍋底料等餘料提純方面的技術優勢和良好的管理水平;天磁公司生產廠地富足,相應的環保配套設施齊備,擁有廢水、廢氣的處理專用設備;以及天磁公司擁有內部專業運輸車隊,運輸成本低;同時,天磁公司2008年投資高純度石英坩堝生產線,於2009年以高品質低價位為切入點進入半導體材料、太陽能材料等制造行業市場。環歐公司與天磁公司合作不但有利於環歐公司降低生產成本,還有利於質量信息反饋、減少庫存和佔壓資金。
六、獨立董事對公司關聯交易發表的獨立意見
(1)、董事會審議《關於授權天津市環歐半導體材料技術有限公司與天津市中環天磁電子有限公司生產輔料采購及委托加工交易情況的議案》的決策程序,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《董事會議事規則》有關審議程序和審批權限的規定。
(2)、天津市環歐半導體材料技術有限公司向天津市中環天磁電子有限公司采購生產輔料及委托加工的價格依據市場行情,本著公平、公正、公允的原則確定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
七、保薦機構及保薦代表人對公司的關聯交易發表的專項意見
根據公司本次董事會審議通過的《關於授權天津市環歐半導體材料技術有限公司與天津市中環天磁電子有限公司購買產品及委托加工交易情況的議案》,環歐公司與天磁公司存在以下兩種業務往來:一是委托天磁公司加工碳極料、鍋底料等餘料提純,二是向天磁公司采購生產輔料石英坩堝。因天磁公司是中環股份控股股東——天津市中環電子信息集團有限公司的控股子公司,環歐公司與天磁公司的委托加工及生產輔料采購交易構成關聯交易。公司董事會授權環歐公司『在2009年度內,與天磁公司發生的生產輔料采購交易金額不超過200萬元,與天磁公司發生的委托加工交易金額不超過900萬元』,在上述授權金額范圍內發生的單筆交易不必再經董事會審議批准,但2009年度內累計計算金額或連續十二個月累計計算金額超過上述授權金額的,應將超過的交易提交董事會審議批准;應由股東大會審議批准的,應經董事會審議後,提交股東大會審議批准。公司獨立董事對上述議案進行了事前認可,並出具了獨立董事意見。
對於上述關聯交易事宜,我們與公司相關人員進行了溝通、交流,並且認真審閱了如下文件:
1、《關於授權天津市環歐半導體材料技術有限公司與天津市中環天磁電子有限公司購買產品及委托加工交易情況的議案》;
2、《關於授權天津市環歐半導體材料技術有限公司與天津市中環天磁電子有限公司生產輔料采購及委托加工關聯交易》的獨立董事事前認可意見;
3、《對授權天津市環歐半導體材料技術有限公司與天津市中環天磁電子有限公司生產輔料采購及委托加工關聯交易》的獨立董事意見。
經核查,本保薦機構認為,公司獨立董事對上述關聯交易的議案進行了事前認可,並出具了獨立董事意見,公司關聯董事進行了回避表決,並且該議案已經公司第二屆董事會第二十一次(臨時)會議審議通過,會議的召開程序、表決程序符合法律、法規及《公司章程》中的相關規定,不存在損害公司和股東利益的行為。本保薦機構對上述『環歐公司與天磁公司購買產品及委托加工』之關聯交易事項無異議。
八、備查文件
1、第二屆董事會第二十一次(臨時)會議決議。
2、公司獨立董事意見。
3、保薦機構專項意見
特此公告
天津中環半導體股份有限公司董事會
二○○九年八月十日
股票簡稱:中環股份股票代碼:002129公告編號:2009-38
天津中環半導體股份有限公司
關於召開2009年第四次臨時股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議時間:2009年8月28日下午2:00時
二、會議地點:天津新技術產業園區華苑產業區(環外)海泰東路12號天津中環半導體股份有限公司會議室。
三、會議期限:半天
四、股權登記日:2009年8月26日
五、會議議題
《關於天津市環歐半導體材料技術有限公司與成都青洋電子材料有限公司、成都佳陽硅材料技術有限公司產品銷售及委托加工交易情況議案》。
六、會議出席對象
1、2009年8月26日下午深圳證券交易所交易結束後在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。全體股東均有權出席本次股東大會或委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員,見證律師和保薦機構代表。
七、會議登記方法
1、社會公眾股股東憑本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證登記;委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡和持股憑證登記。
2、法人股股東憑營業執照副本復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書、出席人身份證、股東帳戶卡和持股憑證登記。
3、股東可用傳真和信函方式登記。授權委托書必須至少提前24小時送達或傳真至會議地點。
4、登記地點:天津新技術產業園區華苑產業區(環外)海泰東路12號天津中環半導體股份有限公司收發室。
5、登記時間:2009年8月27日9:00?12:00,13:30?16:30; 2009年8月28日9:00?12:00。
八、其他事項
1、出席會議人員的費用自理。
2、聯系電話:022-23789787、022-23789760轉3037或3105,傳真:022-23788321。
3、聯系地址:天津新技術產業園區華苑產業區(環外)海泰東路12號天津中環半導體股份有限公司,郵政編碼:300384。
4、聯系人:安艷清、孫娟紅
附:授權委托書
特此公告
天津中環半導體股份有限公司董事會
2009年8月10日
授權委托書
茲全權委托先生/女士代表我本人出席天津中環半導體股份有限公司2009年第四次臨時股東大會。
(1)委托人姓名:委托人身份證號碼:
(2)代理人姓名:代理人身份證號碼:
(3)委托人股東帳號:委托人持有股數:
(4)對審議事項投贊成、反對或棄權的具體指示:
《關於天津市環歐半導體材料技術有限公司與成都青洋電子材料有限公司、成都佳陽硅材料技術有限公司產品銷售及委托加工交易情況議案》。
贊成□反對□棄權□
(5)如果委托人對上述第4項不作具體指示,代理人是否可以按照自己的意願表決(是/否):
(6)授權委托書簽發日期:
(7)委托人簽名(法人股東加蓋公章):
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||