股票代碼：600322

　　股票簡稱：天房發展

　　公告編號：2009—013

　　天津市房地產發展(集團)股份有限公司

　　六屆十二次董事會會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　天津市房地產發展(集團)股份有限公司六屆十二次董事會於2009年7月30日以通訊方式召開。應出席會議的董事13名，實際出席會議的董事13名，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，表決有效。經出席會議的董事認真審議，通過了以下決議：

　　以13票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了為公司全資子公司天津市天房海濱建設發展有限公司提供擔保的議案。

　　天津市天房海濱建設發展有限公司系公司的全資子公司，注冊資金12億元，該公司負責公司濱海新區漢沽老城一級土地整理項目的建設。根據該公司的經營需要，濱海農村商業銀行寧發支行申請辦理貸款1.5億元人民幣，需公司提供連帶責任擔保，擔保額度1.5億元整，擔保期限兩年。本次擔保實施後公司對天津市天房海濱建設發展有限公司擔保總額度為10.75億元人民幣。

　　特此公告。

　　天津市房地產發展(集團)股份有限公司

　　董事 會

　　二OO九年七月三十一日

　　股票代碼：600322股票簡稱：天房發展公告編號：2009—014

　　天津市房地產發展(集團)股份有限公司

　　為全資子公司天津市天房海濱建設發展

　　有限公司向濱海農村商業銀行

　　寧發支行申請貸款提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：天津市天房海濱建設發展有限公司(以下簡稱海濱公司)。

　　●擔保人名稱：天津市房地產發展(集團)股份有限公司(以下簡稱本公司)。

　　●本次擔保金額：本公司為海濱公司向銀行借款人民幣1.5億元提供連帶責任擔保。

　　●本次擔保前本公司為海濱公司提供擔保餘額為9.25億元。由於海濱公司為本公司的全資子公司，所以本次擔保未要求海濱公司提供反擔保。

　　●本次擔保後本公司(含控股子公司)對外擔保累計金額為16.05億元，佔本公司最近一個會計年度經審計的淨資產3，703，755，038.84元的43.33%。

　　●對外擔保逾期的累計數量：無。

　　一、擔保情況概述

　　本公司於2009年7月30日召開六屆十二次董事會會議審議通過本公司為海濱公司向濱海農村商業銀行寧發支行借款人民幣1.5億元提供連帶責任擔保。上述擔保經本公司經董事會審議批准後，由本公司與濱海農村商業銀行寧發支行簽訂《保證合同》後生效。

　　二、被擔保人基本情況

　　2.1名稱：天津市天房海濱建設發展有限公司

　　2.2注冊地址：天津市漢沽區文化街146號

　　2.3法定代表人：孫建峰

　　2.4企業性質：有限責任公司

　　2.5注冊資本：12億元

　　2.6經營范圍：房地產開發及商品房銷售、市政基礎設施的建設與經營、諮詢服務等

　　2.7被擔保人與本公司關聯關系：全資子公司。

　　2.8被擔保最近一年又一期財務狀況：

　　截止2008年12月31日，被擔保人海濱公司，經審計的資產總額為25.09億元，負債總額13.12億元，股東權益合計11.97億元，實現淨利潤-199.04萬元。

　　截止2009年3月31日，被擔保人海濱公司，未經審計的資產總額為27.18億元，負債總額15.22億元，股東權益合計11.96億元，實現淨利潤-112萬元。

　　三、擔保合同的主要內容

　　本公司擬與銀行簽訂的《保證合同》的主要內容如下：

　　3.1擔保方式：連帶責任擔保；

　　3.2擔保期限：自簽署日起2年；

　　3.3擔保金額：人民幣1.5億元；

　　四、董事會意見

　　本公司董事會認為：海濱公司做為本公司的全資子公司，負責建設本公司濱海新區核心區漢沽河西老城綜合開發建設項目，前期需要大量的資金投入，項目前景良好，自身能夠償還所借銀行貸款，本公司對其擔保風險可控，可以保障本公司的利益。上述擔保在具體實施過程中，本公司即將密切跟蹤被擔保人的經營情況和財務狀況，並根據實況采取針對性的處置措施。因此，審議同意為被擔保人向銀行借款1. 5億元人民幣提供連帶責任擔保，期限兩年。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　本次擔保後本公司(含控股子公司)對外擔保累計金額為16.05億元，佔本公司最近一個會計年度經審計的淨資產3，703，755，038.84元的43.33%，無逾期擔保。

　　六、備查文件目錄

　　1、本公司第六屆十二次董事會會議決議；

　　2、被擔保人營業執照復印件；

　　3、被擔保人2008年12月31日經審計的財務報表；

　　4、被擔保人2009年3月31日未經審計的財務報表。

　　特此公告。

　　天津市房地產發展(集團)股份有限公司董事會

　　二OO九年七月三十一日

　　股票代碼：600322股票簡稱：天房發展公告編號：2009—015

　　天津市房地產發展(集團)股份有限公司

　　2009年中期業績預告公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、預計本期業績情況：

　　1、業績預告期間：2009年 1月 1日至2009年6月30日。

　　2、業績預告情況：經公司財務部門初步測算，預計公司2009年中期未經審計的淨利潤與上年同期淨利潤相比下降50%-60%，具體數據將在公司2009年中期報告中予以披露。

　　二、上年同期業績：

　　1、淨利潤：101，305，810.94元

　　2、每股收益：0.09元

　　三、業績下降的原因：

　　受上年商品房預售量大幅度下滑的影響，公司本期可結算項目面積大幅減少。

　　敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　天津市房地產發展(集團)股份有限公司

　　二OO九年七月三十一日