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天津天保基建股份有限公司
證券代碼:000965
證券簡稱:天保基建
公告編號:2009?019
天津天保基建股份有限公司
四屆十次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津天保基建股份有限公司關於召開第四屆董事會第十次會議的通知,於2009年7月27日以書面文件方式送達全體董事並同時送達公司全體監事和高級管理人員。會議於2009年7月30在公司會議室舉行。公司全體董事張威先生、路昆先生、張雅萍女士、趙勝躍先生、漆臘水先生、陳洪林先生、高天彪先生共7人出席了會議,全體監事和高級管理人員列席了會議,會議由公司董事長張威先生主持。會議符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議,形成決議如下:
7票同意,0票反對、0票棄權,審議通過關於全資子公司天津濱海開元房地產開發有限公司貸款並由本公司提供擔保的議案。同意天津濱海開元房地產開發有限公司向中國農業銀行天津港保稅區分行申請2億元貸款,貸款期限3年,貸款資金用於該公司天保金海岸項目建設。本公司為此貸款中的1.6億元提供擔保。
特此公告。
天津天保基建股份有限公司董事會
2009年7月30日
證券代碼:000965 證券簡稱:天保基建 公告編號:2009?020
天津天保基建股份有限公司
關於為全資子公司提供貸款擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、擔保情況概述
本公司於2009年7月30日召開的第四屆董事會第十次會議審議通過了《關於全資子公司天津濱海開元房地產開發有限公司貸款並由本公司提供擔保的議案》,同意天津濱海開元房地產開發有限公司(以下簡稱『濱海開元』)向中國農業銀行天津港保稅區分行貸款2億元,貸款期限3年,本公司為此次貸款中的1.6億元提供擔保。此次擔保無須經過股東大會或政府有關部門批准。上述擔保事項所涉及的擔保協議尚未簽署。本公司除本次擔保事項外,累計擔保金額為1300萬元,為對控股子公司天津市天材房地產開發有限公司的擔保。
二、被擔保人基本情況
被擔保人濱海開元是本公司的全資子公司,注冊資本1.2億元。注冊地點:天津港保稅區海濱九路131號2-A505號;法定代表人:張威;經營范圍:房地產開發;商品房銷售。截止2008年12月31日,濱海開元總資產為223442.14萬元,負債為17614.04萬元,淨資產為205828.10萬元,2008年實現歸屬於母公司的淨利潤為7.23萬元。
三、擔保協議的主要內容
擔保協議尚未簽署
四、董事會意見
本公司四屆十次董事會審議通過了為濱海開元貸款提供擔保的議案,認為該擔保貸款有利於該公司天保金海岸項目建設的順利進行,盡快產生項目收益。獨立董事出具了獨立意見。
濱海開元為本公司全資子公司,管理層為本公司高管人員,本公司對其擁有完全控制權。該公司開發的天保金海岸項目位於天津經濟技術開發區,項目位置十分優越,項目銷售情況良好,該公司償債能力較強,為該公司提供擔保不存在風險。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
在本次擔保事項完成後,本公司及其控股子公司累計擔保金額為1.73億元,佔最近一期經審計淨資產的10%。截止本公告日本公司無逾期擔保。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董事會
2009年7月30日
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