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股票簡稱:一汽夏利
股票代碼:000927
編號:2009-臨013
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次限售股份實際可上市流通數量為1,269,046,020股,佔公司總股本比例為79.56%;
2、本次限售股份可上市流通日期為2009年7月29日。
一、股權分置改革方案概述
1、股權分置改革對價方案概述
中國第一汽車集團公司(以下簡稱『一汽集團』)和天津汽車工業(集團)有限公司(以下簡稱『天汽集團』)作為天津一汽夏利汽車股份有限公司(以下簡稱『一汽夏利』、『公司』)的非流通股股東,為使本公司非流通股獲得在A股市場的流通權而向本公司流通股股東所做的對價安排為:本次股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得中國第一汽車集團公司和天津汽車工業(集團)有限公司支付的3.6股股份。
自股權分置改革方案實施後首個交易日起,公司非流通股股東持有的非流通股份即獲得在A股市場的上市流通權。
2、通過股權分置改革方案的股東大會日期、屆次:
2006年7月18日,公司股權分置改革相關股東大會審議通過了股權分置改革方案。
3、股權分置改革方案實施日期:2006年7月26日。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各項承諾及履行情況
序號
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限售股份
持有人名稱
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承諾及追加承諾內容
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承諾及追加承諾的履行情況
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1
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中國第一汽車集團公司
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持有的一汽夏利國家股將在獲得A股市場上市流通權之日起,在三十六個月內不上市交易或轉讓。
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在承諾期內嚴格履行了股權分置改革的承諾。
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2
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天津汽車工業(集團)有限公司
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(1)持有的一汽夏利國家股將在獲得A股市場上市流通權之日起,在三十六個月內不上市交易或轉讓。
(2)在2006年11月底前全部償還欠款 |
(1)在承諾期內嚴格履行了股權分置改革的承諾。
(2)已於2006年底前償還全部欠款。
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三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期:2009年7月29日。
2、本次可上市流通股份的總數為1,269,046,020股,佔公司總股本比例為79.56%。
3、本次限售股份可上市流通情況如下:
序號 | 限售股份 持有人名稱 |
持有限售股 份數(股) |
本次可上市流通股數(股) | 本次可上市流通股數佔限售股份總數的比例 | 本次可上市流通股數佔無限售股份總數的比例 | 本次可上市流通股數佔公司總股本的比例 | 凍結的股份數量(股) |
1 | 中國第一汽車集團公司 | 761,427,612 | 761,427,612 | 60.00% | 233.48% | 47.73% | 0 |
2 | 天津汽車工業(集團)有限公司 | 507,618,408 | 507,618,408 | 40.00% | 155.65% | 31.82% | 10,000,000 |
合 計 | 1,269,046,020 | 1,269,046,020 | 100.00% | 389.13% | 79.56% |
四、股本結構變化和股東持股變化情況
本次解除限售前後的股本結構如下:
股份類型
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本次限售股份上市流通前 | 本次變動數 | 本次限售股份上市流通後 | ||
股數 | 比例 | 股數 | 比例 | ||
一、有限售條件的流通股
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1、國家持股
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2、國有法人持股
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1,269,046,020 | 79.56% | -1,269,046,020 | 0 | 0.00% |
3、境內一般法人持股
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4、境內自然人持股
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5、境外法人持股
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6、境外自然人持股
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7、內部職工股
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8、高管股份
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3,060 | 0.00% | 0 | 3,060 | 0.00% |
9.機構投資者配售股份
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有限售條件的流通股合計
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1,269,049,080 | 79.56% | -1,269,046,020 | 3,060 | 0.00% |
二、無限售條件的流通股
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1.人民幣普通股
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326,124,940 | 20.44% | 1,269,046,020 | 1,595,170,960 | 100.00% |
2.境內上市的外資股
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3.境外上市的外資股
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4.其他
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無限售條件的流通股合計
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326,124,940 | 20.44% | 1,269,046,020 | 1,595,170,960 | 100.00% |
三、股份總數
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1,595,174,020 | 100.00% | 0 | 1,595,174,020 | 100.00% |
五、股東持股變化情況及歷次限售情況
1、本次解除限售股東自公司股改實施後至今持股變化情況:
序號 | 限售股份 持有人名稱 |
股改實施日持有股份情況 | 本次解限前 已解限股份情況 |
本次解限前 未解限股份情況 |
股份數量變化沿革 | |||
1 | 中國第一汽車集團公司 | 761,427,612 | 47.73% | 0 | 0.00% | 761,427,612 | 47.73% | 無 |
2 | 天津汽車工業(集團)有限公司 | 507,618,408 | 31.82% | 0 | 0.00% | 507,618,408 | 31.82% | 無 |
合計 | 1,269,046,020 | 79.56% | 0 | 0.00% | 1,269,046,020 | 79.56% |
公司股改實施至今,限售股份持有人股份數量沒有發生變化。
2、股改實施後至今公司解除限售情況:
股改實施後至今公司未為公司股東辦理過解除限售手續。
六、保薦機構核查意見書的結論性意見
保薦機構國泰君安證券股份有限公司出具了《國泰君安證券股份有限公司關於天津一汽夏利汽車股份有限公司有限售條件流通股上市流通的核查意見書》,其結論性意見如下:
一汽夏利原非流通股股東均嚴格履行了在股權分置改革時所作出的各項承諾;一汽夏利董事會提出的本次有限售條件的流通股解除限售的申請符合中國證監會和深圳證券交易所的相關規定。
七、控股股東對解除限售股份的持有意圖及減持計劃
1、一汽集團
公司控股股東、實際控制人是否計劃在解除限售後六個月以內通過本所競價交易系統出售股份達到5%及以上。
□是√否;
同時,一汽集團承諾:如果中國第一汽車集團公司計劃未來在六個月內通過深圳證券交易所競價交易系統出售所持公司解除限售流通股數量達到5%及以上,中國第一汽車集團公司將於第一次減持前兩個交易日內通過公司對外披露出售提示性公告。
八、其他事項
1、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在對公司的非經營性資金佔用情況
□是√否;
2、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司對該股東的違規擔保情況
□是√否;
3、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在違規買賣公司股票的行為;
□是√否;
4、解除股份限售的持股1%以上的股東已提交知悉並嚴格遵守《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司解除限售存量股份轉讓指導意見》和本所有關業務規則的承諾文件
√是□不適用;
5、本次申請限售股份上市流通的限售股份被凍結情況
天汽集團所持有的本公司250,000,000股有限售條件的流通股質押給了天津市商業銀行營業部,該部分股份已被凍結。
解除限售後,凍結股份的性質由原有限售條件流通股變為流通股,但其凍結狀態保持不變。
九、備查文件
1、解除股份限售申請表
2、國泰君安證券股份有限公司關於天津一汽夏利汽車股份有限公司有限售條件流通股上市流通的核查意見書
天津一汽夏利汽車股份有限公司
董事會
2009年7月24日
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