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本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、准確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示:本次股東大會未出現否決或修改議案,本次股東大會沒有新議案提交表決。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議召開時間:2009年6月29日上午10:00。
2、現場會議召開地點:本公司4樓403會議室。
3、召開方式:現場投票方式。
4、召集人:本公司董事會
5、主持人:杜克榮董事長
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定。
(二)會議出席情況
參加本次股東會議現場會議的股東及股東代理人共5名,代表股份8129833股,佔公司有表決權總股份的5.48%。
二、提案審議情況
審議《出售丹東菊花(電器)集團有限公司資產及收購天津天大天久科技股份有限公司資產的議案》(控股股東天津鑫茂科技投資集團有限公司回避表決)
(8129833股同意,佔出席會議所有股東所持表決權100.00%;
0股反對,佔出席會議所有股東所持表決權0%;
0股棄權,佔出席會議所有股東所持表決權0%;)
三、律師出具的法律意見
本次股東大會聘請國浩律師集團(天津)事務所謝孟暉律師出席,並由其出具了法律意見書。該意見書認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《股東大會規則》及《公司章程》的規定;出席本次股東大會人員的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果均符合法律、法規和《股東大會規則》、《公司章程》的規定,通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、本次股東大會決議
2、律師意見書
天津鑫茂科技股份有限公司
董事 會
2009年6月29日
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