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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津中環半導體股份有限公司(下稱:公司)第二屆董事會第二十次(臨時)會議於2009年6月29日以傳真和電子郵件結合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達各位董事、監事。董事應參會11人,實際參會10人,獨立董事陳榮玲先生委托獨立董事韓傳模先生參加本次會議並行使表決權。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等范性文件的有關規定。會議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進行,在公司一名監事監督下統計表決結果。本次會議決議如下:
1、審議通過《關於向天津銀行申請貸款的議案》。
決定根據公司肖特基二極管芯片項目實施的需要向天津銀行申請貸款4,000萬元。
表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
2、審議通過《關於向華夏銀行申請貸款的議案》。
決定向華夏銀行申請貸款9,600萬元人民幣,用於補充流動資金、置換短期(到期)貸款。
表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
特此公告
天津中環半導體股份有限公司董事會
2009年6月29日
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