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6月24日,華僑城A在深圳洲際酒店舉行2009年第二次臨時股東大會,會議審議通過了關於發行股份購買資產暨關聯交易的具體方案、關於《深圳華僑城控股股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》等議案。
任克雷、劉平春、董亞平、鄭凡等華僑城集團和華僑城A的高管人員出了會議。
整體上市獲股東高度認同
此前的6月8日,公司董事會公告稱,華僑城A擬以每股人民幣15.16元的發行價格,向其控股股東華僑城集團非公開發行4.86億股,用以購買華僑城集團所持有的12家標的公司股權,以此實現集團主營業務整體上市。據統計,在昨日的股東大會上,共有253家股東及股東代理人參加了股東大會現場會議及網絡投票表決,所持股數約佔其總股本的68.81%。投票結果顯示,此次股東大會審議的所有議案均獲99.99%以上的贊成票,華僑城主業整體上市方案獲得股東高票通過。
華僑城集團主營業務整體上市前,華僑城A的房地產項目多為參股形式,大部分酒店及酒店管理業務也在集團旗下。在完成非公開發行收購後,集團旗下房地產、酒店兩大主業將完全置入華僑城A。據了解,此次資產注入方案完成後,一方面,新華僑城A將能更有效的對各地房地產業務進行統籌協調,房地產開發節奏也會更好的與公司旅游地產的總體戰略匹配,為公司新一階段的成長做出重大貢獻,也有助於公司快速收回對旅游景區的高額投入;另一方面,酒店資產的注入也將進一步完善公司旅游產業鏈,使公司佔有旅游產業各個環節的核心資源,並減少公司內部關聯交易。
管理層基本維持穩定
公司董事、華僑城集團總裁兼首席執行官任克雷在回答股東關於『集團主業整體上市後,管理層會否有大的變動』時表示,公司整體上市後,將由國務院國資委直接管理,公司董事長、監事長、董事和總經理的任命必須經過國資委的審核。另外,由於證監會對集團領導在上市公司兼職也有一些規定,所以公司管理層可能會做一些微調。但他表示,華僑城的管理團隊比較穩定,即使有所調整,變化也不會太大。
有股東問到,『主業整體上市後,華僑城集團是否還會繼續增持上市公司股票』,公司監事王曉雯表示,集團一直在對華僑城A進行增持,以保持對上市公司的絕對控股地位。集團主業整體上市後,增持的必須性雖然沒有以前那麼迫切,但是增持並沒有劃上句號。
有股東認為華僑城的旅游加地產的發展模式很成功,集團創始人任克雷功不可沒,對任克雷個人的健康狀況表示關心,希望他能夠繼續帶領華僑城向前發展。
任克雷表示,華僑城這麼多年風風雨雨都走了過來,具有很強的生命力。作為一家央企,公司領導人的更替是按規律辦事,該退時就退,不會象有些私企終身制。華僑城集團、華僑城A和康佳集團已經順利進行了人事更替。華僑城的管理團隊既有經營管理經驗,又能創造良好業績,堪當重任。最後他風趣地說,『我身體還不錯,每周進行一次滑冰,而且滑的很好。』
上市公司和流通股東雙贏
與會分析人士指出,此次重大資產重組一旦獲准實施,能夠將整個產業鏈置入上市公司,實現華僑城集團旗下優質資源的有效整合,充分發揮資源的協同效應,改善公司現有資本結構和資產質量,大幅提昇上市公司盈利水平,增強上市公司的綜合競爭力。
有分析師表示,相較於華僑城前次重組方案,本次方案的實施將實現集團和流通股東的雙贏。首先,本次方案擬收購資產與前次方案基本相同,僅減少了華夏藝術中心,但由公開增發改為向集團定向增發,使得集團持股比例從48.26%提昇至56.36%,因此對集團來說是利好;更重要的是,由於本次方案僅對華僑城集團定向增發,流通股東不用自掏資金參與,發行股份的減少使得08年備考每股收益由0.35元提高到0.46元,增長幅度達76.09%,公司股票價值顯著提昇,因而對流通股東也是利好。
公司董事長劉平春表示,經過多年的實踐和發展,華僑城A確定了以『旅游地產』為核心的發展戰略,成功實現了『主題公園+高尚社區』這一模式的開發建設與復制,初步完成了大型旅游地產綜合項目在全國的戰略性布點布局。
通過此次集團主營業務整體上市,有助於華僑城A積極探索『生態休閑度假』和『都市娛樂』等新型旅游地產商業模式、研究深化『旅游地產』內涵,從而保持和提昇公司核心競爭力、做強做大主營業務,為實現『建設中國最強旅游集團、打造中國旅游第一品牌』的戰略目標又邁進了一大步。
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