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天津國恆鐵路控股股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告
股票簡稱:國恆鐵路 股票代碼:000594 公告編號:2009-029
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整,並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
天津國恆鐵路控股股份有限公司(以下簡稱『公司』或『本公司』)第七屆董事會第十七次會議於2009年6月8日以通訊方式召開,會議通知於6月1日以專人通知或郵件的方式發出。會議應參與表決董事7人,實際參與表決董事7人,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長劉正浩主持,經會議討論一致通過以下議案:
一、會議以7票贊成,0票反對,0票棄權,通過因公司董事會成員調整,對董事會所屬各專門委員會成員進行調整。
1、審計委員會:
主任委員:孫坤;委員:郭魁元、楊德勇
2、提名委員會:
主任委員:楊德勇;委員:劉正浩、潘瑾
3、薪酬與考核委員會:
主任委員:潘瑾;委員:郭魁元、孫坤
4、戰略發展委員會
主任委員:劉正浩;委員:宋金球、孫坤
特此公告。
天津國恆鐵路控股股份有限公司
董事會
二??九年六月八日
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