|
||||
天津市海運股份有限公司關於應收關聯方款項進展的公告
股票名稱:S*ST天海*ST天海B股票代碼:600751 900938編號:臨2009-025天津市海運股份有限公司
關於應收關聯方款項進展的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司日前收到控股股東大新華物流控股(集團)有限公司《關於對揚州育洋海運有限公司應付款項的確認函》。具體內容如下:『經與你司核對,截止2008年12月31日,揚州育洋海運有限公司對你司的應付款項折合人民幣共計7,955,971.11元。鑒於揚州育洋海運有限公司目前為我司子公司,經協商,我司同意代揚州育洋海運有限公司償付上述款項。該款項支付方式為抵減你司對我司的其他應付款。』
本公司董事會研究決定同意上述《確認函》對相關應收、應付款項的抵減方式,並要求財務部門依據關會計准則的相關規定立即履行賬務處理手續。
以上特此公告,並提醒投資者注意。
天津市海運股份有限公司
2009年6月5日
股票名稱:S*ST天海*ST天海B股票代碼:600751 900938編號:臨2009-026
天津市海運股份有限公司公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2003年12月2日,本公司自有船舶『天利』輪在青島港外水域與麥特森航運公司船舶發生碰撞。公司於2003年12月22日就『天利輪』被撞一案向青島海事法院提起訴訟,訴麥特森航運公司承擔『天利輪』被撞的修理費用。2005年4月30日,關於公司與麥特森航運公司船舶碰撞糾紛一案,經青島海事法院判決,公司承擔此次船舶碰撞事故責任的45%,麥特森航運公司承擔此次船舶碰撞事故責任的55%。日前此案由山東省高級人民法院做出終審判決,判決結果為維持青島海事法院判決。扣除本公司應承擔的部分外,由麥特森航運公司賠償本公司損失(包括修船費、搶險裝卸費、集裝箱救助報酬、SCOPIC酬金和仲裁費、集裝箱租金損失及全損賠付費等本金以及利息),預計總額約為等值人民幣500萬元左右。本公司已經安排有關人員,盡快執行相關索賠工作。
以上特此公告,並提醒投資者注意。
天津市海運股份有限公司
2009年6月5日
股票名稱:S*ST天海*ST天海B股票代碼:600751 900938編號:臨2009-027
天津市海運股份有限公司提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2009年4月15日和2009年5月8日,我公司披露了關於應收天津市天海集團有限公司6.62億元賬款進展情況及訴訟相關事宜的公告。
本公司於日前收到天津市高級人民法院簽發的《傳票》,主要內容為將開庭時間改為2009年6月22日。
以上特此公告,並提醒投資者注意。
天津市海運股份有限公司
2009年6月5日
證券代碼:600751 900938證券簡稱:S*ST天海*ST天海B公告編號:臨2009-028
天津市海運股份有限公司
2009年日常關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯交易概述
根據上市規則的有關規定:對於日常關聯交易如果定價依據、成交價格和付款方式等主要交易條件未發生重大變化,可以僅在定期報告中對該關聯交易的執行情況做出說明,並預計下年日常關聯交易的發生額。現結合公司實際情況,對2009年度日常經營性關聯交易做出以下預測。
二、關聯方介紹
1、公司名稱:大新華物流有限公司
住所:上海市南匯區康橋工業區滬南路2502號
法人代表:賈鴻祥
注冊資本:5000萬元人民幣
成立日期:2008年
經營范圍:國際海上、公路、航空貨物運輸代理等
2、公司名稱:長江租賃有限公司
住所:天津空港物流加工區
法人代表:劉小勇
公司注冊資本:16億元人民幣
成立日期:2000年
經營范圍:交通運輸工具等器具設備的租賃等
三、定價政策和定價基礎
1、定價政策:遵循公平合理、平等互利的原則。
2、定價基礎:按市場價作為定價基礎。
本公司與關聯方之間發生的各項關聯交易,均在公允公平、自願平等的原則下進行。關聯交易仍按現有協議內容執行,定價依據、成交價格、付款方式等主要交易條件沒有發生變化。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
公司與關聯方進行的日常交易均屬於正常的業務活動,在較大程度上支持了公司的生產經營和持續發展,有利於保證公司的正常生產運營和降低成本。公司與上述關聯人進行的關聯交易,嚴格遵守平等互利的市場交易原則及關聯交易定價原則,不存在損害公司和股東利益的情形,不會對公司持續經營能力造成影響及公司獨立性造成影響。
為了維護公司及非關聯方股東利益,針對上述各項持續性的關聯方交易,公司與關聯方都簽訂了日常關聯交易協議,關聯交易的價格公允、合理。隨著公司治理結構的不斷完善,上述關聯交易還將持續發生,並得到進一步保障。
五、審議程序
1、獨立董事發表獨立意見:我們對公司2009年度日常關聯交易預計情況進行了事前審閱,未發現存在違反規定以及損害公司股東利益的情況。考慮到董事會在審議該項議案時所有關聯董事需要回避表決,因此同意將公司2009年日常關聯交易事項提交公司股東大會審議表決,以便審核批准相關事項。
2、本議案尚須提交公司2008年度股東大會審議,關聯股東將回避表決。
以上特此公告,並提醒投資者注意。
天津市海運股份有限公司
2009年6月5日
股票名稱:S*ST天海*ST天海B股票代碼:600751 900938編號:臨2009-029
天津市海運股份有限公司
第六屆第十七次董事會決議公告暨
關於召開公司2008年度股東大會會議通知
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司第六屆第十七次董事會會議於2009年6月3日在公司會議室以通訊方式召開,李維艱董事長主持了本次會議。公司全部十名董事參加會議並行使了表決權,表決結果為十名董事對所有議案全部同意。全體監事、董事會秘書列席本次會議。本次會議審議通過的決議內容如下:
一、審議通過了公司高管人員聘免事宜
經審議決定,聘任郭健擔任本公司副總裁兼財務總監職務,免去高斌華本公司財務總監職務。郭健簡歷附後。
二、關於2009年度日常關聯交易議案
本議案涉及關聯交易,根據有關規定,公司董事會議審議本議案時,6名關聯董事回避表決;同時經過4名獨立董事審議後,同意將本議案提交公司2008年度股東大會審議,關聯股東回避表決後獲得股東大會審議通過後有效。
三、審議通過了關於召開公司2008年度股東大會事宜
本公司董事會經過研究,決定提議召開公司2008年度股東大會。召集本次股東大會具體事項如下:
1、會議時間:2009年6月30日10:00
2、會議地點:公司會議室
3、參加人員:2009年6月15日收市後在中國證券登記有限公司上海分公司登記在冊的公司所有A股股東、B股股東或其委托代理人。A股股東的股權登記日為2009年6月15日,B股股東的最後交易日為2009年6月15日、股權登記日為2009年6月18日。公司董事、監事和高級管理人員以及上述股權登記日在冊的全體股東均有權出席股東大會,並可以書面委托代理人出席會議和參加表決。
4、登記辦法:擬出席會議的股東代表請持股東帳戶卡,本人身份證,授權委托書,於2009年6月19日下午17:00前到公司董事會秘書室辦理登記手續,亦可用信函或傳真方式進行登記。會期半天,出席會議股東代表的食宿及交通費自理。
聯系電話:022-23281780 傳真:022-23286115
地址:天津市河西區馬場道207號 郵編:300204
5、本次股東大會審議的議案
(1)2008年度報告及摘要(參閱上海證券交易所網站和本公司2009年4月28日公告)
(2)2008年度公司董事會工作報告(參閱上海證券交易所網站和本公司2009年4月28日董事會決議公告)
(3)2008年度公司監事會工作報告(參閱上海證券交易所網站和本公司2009年4月28日董事會決議公告)
(4)2008年度財務決算報告(參閱上海證券交易所網站和本公司2009年4月28日董事會決議公告)
(5)2008年度利潤分配預案(不分配不轉增、參閱上海證券交易所網站和本公司2009年4月28日董事會決議公告)
(6)聘請中和正信會計師事務所有限公司為本公司2009年度審計機構議案(參閱上海證券交易所網站和本公司2009年4月28日董事會決議公告)
(7)關於公司暫停上市或終止上市相關事宜的議案(參閱上海證券交易所網站和本公司2009年4月28日董事會決議公告)
(8)公司2009年度日常關聯交易議案(參閱本公司臨時公告)
本議案需要關聯股東回避表決
(9)高斌華不再擔任本公司董事議案
(10)選舉郭健擔任本公司董事議案
以上特此公告,並提醒投資者注意。
天津市海運股份有限公司
董事會
2009年6月5日
附件1
郭健男 54歲陝西廣播電視大學工業企業管理專業畢業大學本科學歷1972年至1992年間任交通部西安築路機械廠乾部,1992年至2002年7月在長安航空有限責任公司工作,2002年7月至2004年8月在山西航空有限責任公司工作,2004年8月至2008年6月在海南航空股份有限公司工作,2008年6月至今任大新華快運航空有限公司財務總監,2009年5月至今任大新華快運航空有限公司副總裁。
附件2
授權委托書
茲授權 先生/女士代表本公司(本人)參加天津市海運股份有限公司2008年度股東大會,並代為行使表決權,其行使表決權的後果均由本公司(本人)承擔。
委托人(簽名): 身份證號碼: 持有股數: 股東代碼:
受委托人(簽名):身份證號碼: 委托日期:
股票名稱:S*ST天海*ST天海B股票代碼:600751 900938編號:臨2009-030
天津市海運股份有限公司提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
日前本公司收到天津市地方稅務局津地稅流[2009]7號《關於解決天津市海運股份有限公司歷年欠繳營業稅問題的報告》,主要內容為:『天海股份2003年-2008年應繳營業稅5955萬元,已繳3160萬元,欠繳2795萬元。經研究意見為:對天海股份2003年-2008年欠繳營業稅給予先征後返政策,從2009年起,公司須按規定繳稅。』
本公司將按照上述報告要求,同時結合天津市地稅局最終批復意見,盡快安排實施相關工作。
以上特此公告,並提醒投資者注意。
天津市海運股份有限公司
2009年6月5日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||