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中體產業集團股份有限公司
第四屆董事會2008年第八次臨時會議決議公告
證券代碼:600158 股票簡稱:中體產業 編號:臨2008-37
中體產業集團股份有限公司
第四屆董事會2008年第八次臨時會議決議公告
特別提示:本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中體產業集團股份有限公司第四屆董事會2008年第八次臨時會議於2008年12月16日以通訊方式召開。出席會議董事應到9名,實到9名,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。參會董事以書面簽署意見的形式審議通過以下議案:
一、審議通過《關於中體奧林匹克花園管理集團有限公司由中體產業集團股份有限公司擔保向銀行申請流動性貸款的議案》,同意公司為控股子公司中體奧林匹克花園管理集團有限公司(公司擁有該公司74.25%的股份)向深圳發展銀行北京建國門支行申請流動性貸款提供擔保,金額4,000萬人民幣,期限一年。本次擔保在董事會權限范圍之內,無需提交股東大會表決。
具體內容請見《中體產業集團股份有限公司為中體奧林匹克花園管理集團有限公司提供擔保的公告》。
同意:9票 反對:0票 棄權:0票
二、審議通過《關於沈陽中體房地產開發有限公司向銀行申請貸款的議案》,同意公司控股子公司中體奧林匹克花園管理集團有限公司(公司擁有該公司74.25%的股份)的下屬全資子公司沈陽中體房地產開發有限公司向盛京銀行沈陽正浩支行申請5,000萬元人民幣的貸款,期限一年,年利率約9.054%左右,並以其自有資產二期在建工程及未開發的八萬平方米土地使用權作為貸款抵押形式提供擔保。
同意:9票 反對:0票 棄權:0票
特此公告。
中體產業集團股份有限公司
董事 會
二○○八年十二月十六日
證券代碼:600158 股票簡稱:中體產業 編號:臨2008-38
中體產業集團股份有限公司為
中體奧林匹克花園管理集團有限公司
提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●擔保人:中體產業集團股份有限公司
●被擔保人:中體奧林匹克花園管理集團有限公司
●本次擔保額:4,000萬元人民幣
●對外擔保累計數量:16,815.52萬元
●對外擔保逾期的累計數量:0元
一、擔保情況概述
公司於2008年12月16日召開了第四屆董事會2008年第八次臨時會議,會議審議通過決議,同意公司為控股子公司中體奧林匹克花園管理集團有限公司(公司擁有該公司74.25%的股份)向深圳發展銀行北京建國門支行申請流動性貸款提供擔保,金額4,000萬人民幣,期限一年。
本次擔保在董事會權限范圍之內,無需提交股東大會表決。
二、被擔保人的基本情況
名稱:中體奧林匹克花園管理集團有限公司
住所:北京市朝陽區朝陽門外大街225號
法定代表人:吳振綿
公司類型:有限責任公司
注冊資本:20,000萬元人民幣
經營范圍:品牌管理、信息服務
本公司持有該公司74.25%的股份。
經審計,截至2008年6月30日,中體奧林匹克花園管理集團有限公司總資產883,028,142.15元,負債總計372,535,581.60元,淨資產493,424,398.63元,淨利潤204,671,608.84元。
三、擔保的主要內容
公司為中體奧林匹克花園管理集團有限公司向深圳發展銀行北京建國門支行申請流動性貸款提供擔保,金額4,000萬人民幣,期限一年。
四、董事會意見
2008年12月16日,公司第四屆董事會2008年第八次臨時會議審議通過《關於中體奧林匹克花園管理集團有限公司由中體產業集團股份有限公司擔保向銀行申請流動性貸款的議案》。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止此次公告日,本公司提供擔保累計金額16,815.52萬元(含本次擔保),佔公司最近一次經會計師事務所審計的淨資產的14.38%。本公司沒有逾期對外擔保的情況。
六、備查文件
公司第四屆董事會2008年第八次臨時會議決議。
特此公告。
中體產業集團股份有限公司董事會
2008年12月16日
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