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證券代碼:600158 股票簡稱:中體產業 編號:臨2008-24
中體產業集團股份有限公司
第四屆董事會2008年第四次
臨時會議決議公告
特別提示:本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整,對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中體產業集團股份有限公司第四屆董事會2008年第四次臨時會議於2008年7月14日以通訊方式召開。出席會議董事應到8名,實到8名。參會董事以書面簽署意見的形式審議通過以下決議:
一、審議通過《關於中國航空服務有限公司由中體產業集團股份有限公司擔保向銀行申請授信的議案》,詳情請見《中體產業集團股份有限公司為中國航空服務有限公司提供擔保的公告》。
同意:8票 棄權:0票 反對:0票
二、審議通過《關於召開2008年第二次臨時股東大會的議案》,同意召開公司2008年第二次臨時股東大會,詳情請見《關於召開2008年第二次臨時股東大會的通知公告》。
同意:8票 棄權:0票 反對:0票
中體產業集團股份有限公司董事會
二○○八年七月十四日
證券代碼:600158 股票簡稱:中體產業 編號:臨2008-25
中體產業集團股份有限公司
關於召開2008年第二次臨時股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示:
●召開時間:2008年7月31日(星期四)上午9:30
●召開地點:北京市朝陽門外大街225號公司本部二樓會議室
●會議方式:現場方式,記名投票表決
●重大提案:《關於上海奉賢奧林匹克花園項目投資的議案》
《關於九江奧林匹克花園項目投資的議案》
《關於選舉羅智揚先生為獨立董事的議案》
中體產業集團股份有限公司董事會定於2008年7月31日召開公司2008年第二次臨時股東大會。
一、提交股東大會表決的議案:
1、審議:《關於上海奉賢奧林匹克花園項目投資的議案》。(詳情請見2008年6月18日的《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《關於上海奉賢奧林匹克花園項目的投資公告》,土地評估報告、審計報告請見2008年7月16日上海證券交易所網站www.sse.com.cn的備查文件)
2、審議:《關於九江奧林匹克花園項目投資的議案》。(詳情請見2008年6月18日的《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《關於九江奧林匹克花園項目的投資公告》。)九江市國土資源局2008年7月4日發布在九江市政府官方網站上的《國有建設用地使用權公開出讓公告》中,公開掛牌出讓2宗國有建設用地使用權,其中A地塊298畝起叫價格為56.1萬元/畝,B地塊200畝起叫價格為53.6萬元/畝,分別略高於評估機構對此地塊的估價價格。公司預計獲取該用地的平均價格不超過55萬元/畝,如屆時該用地掛牌出讓價格高出該價格,項目公司不再競價獲取該用地。
3、審議:《關於選舉羅智揚先生為獨立董事的議案》。(詳情請見2008年6月18日的《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《第四屆董事會2008年第三次臨時會議決議公告》)
二、會議時間地點:
會議時間:2008年7月31日上午9:30;
會議地點:公司二樓會議室
三、出席會議人員:
1、本公司董事、監事和高級管理人員;
2、2008年7月28日上海證券交易所交易結束後,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或本公司股東合法的委托代理人。
因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席(『授權委托書』附後),委托代理人可以是非公司股東。出席會議人員食宿自理。
四、會議登記辦法:
1、登記手續:法人股股東持單位證明、營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續;社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡、股權登記證明辦理登記手續;委托代理人應持本人身份證、授權委托書(見附件)和授權人股東帳戶卡辦理登記手續。(外地股東可用信函或傳真方式登記)
2、登記時間:2008年7月29日上午9:00——下午5:00;
3、登記地點:公司董事會秘書處;
4、聯系人:許寧寧
5、聯系方式:
電話:(010)65536158轉118
傳真:(010)65515338
地址:北京市朝陽門外大街225號
郵編:100020
中體產業集團股份有限公司董事會
2008年7月14日
備查文件:
1、《上海奉賢奧林匹克花園項目住宅用途地塊估價報告》
2、《上海康都置業有限公司審計報告》
附:
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人出席中體產業集團股份有限公司2008年第二次臨時股東大會,並代為行使表決權。
委托人簽名: 委托人股東帳戶:
委托人持股數: 委托日期:
被委托人身份證號碼: 被委托人簽名:
證券代碼:600158 股票簡稱:中體產業 編號:臨2008-26
中體產業集團股份有限公司
為中國航空服務有限公司提供
擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整,並對公告中 的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要內容提示:
●擔保人:中體產業集團股份有限公司
●被擔保人:中國航空服務有限公司
●本次擔保額:3000萬元人民幣
●本次擔保的反擔保人:中慧擔保有限公司
●對外擔保累計數量:12,815.52萬元
●對外擔保逾期的累計數量:0元
一、擔保情況概述
公司第四屆董事會2008年第四次臨時會議審議通過了《關於中國航空服務有限公司由中體產業集團股份有限公司擔保向銀行申請授信的議案》,同意公司為本公司全資子公司中體競賽管理有限公司持有47.74%股份的參股公司中國航空服務有限公司向中國工商銀行北京地安門支行申請流動資金借款提供擔保,擔保金額3000萬人民幣,期限一年。同時為了減少風險,中慧擔保有限公司承諾為中體產業的本次擔保提供反擔保。本次擔保在董事會權限范圍之內,無需提交股東大會表決。
二、被擔保人基本情況
名稱:中國航空服務有限公司
住所:北京市朝陽區朝陽門外大街225號
法定代表人:宋海衛
公司類型:有限責任公司
經營范圍:國際(國內)航空客貨運輸代理、國際貨運代理、報關服務、承辦文化體育活動;與上述業務有關的諮詢、服務;提供投資諮詢、培訓、服務;利用公司自有媒介承辦國內外廣告,代理外商來華廣告業務。
注冊資本:2350萬元
經審計,截至2007年12月31日,中國航空服務有限公司總資產83,140,819.11元,負債總計48,901,407.99元,淨資產34,239,411.12元,淨利潤8,150,020.50元。
三、擔保協議的主要內容
公司為中國航空服務有限公司向中國工商銀行北京地安門支行申請流動資金借款提供擔保,擔保金額3000萬人民幣,期限一年。同時為了減少風險,中慧擔保有限公司承諾為中體產業的本次擔保提供反擔保。
四、董事會意見
2008年7月14日,公司第四屆董事會2008年第四次臨時會議審議通過《關於中國航空服務有限公司由中體產業集團股份有限公司擔保向銀行申請授信的議案》。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日,公司對外擔保累計數量12,815.52萬元(含本次擔保),佔公司最近一次經會計師事務所審計的淨資產的12.69%。公司無逾期擔保。
六、備查文件目錄
公司第四屆董事會2008年第四次臨時會議決議。
特此公告。
中體產業集團股份有限公司董事會
2008年7月14日
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