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證券代碼:002134證券簡稱:天津普林公告編號:2008-019
天津普林電路股份有限公司2008年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間:2008年07月14日
2.召開地點:天津空港物流加工區航海路53號公司二廠會議室
3.召開方式:現場投票
4.召集人:公司董事會
5.主持人:公司董事長單長壽先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況:
股東(授權代表)4人,代表股份131,700,137股,佔公司總股本的53.57%。
公司部分董事、監事和全體高級管理人員及法律顧問出席本次股東大會。
四、提案審議和表決情況關於修改《公司章程》的議案
在原第二十九條:發起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況,在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職後半年內,不得轉讓其所持有的本公司股份。
增加:上述人員在申報離任六個月後的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量佔其持有本公司股票總數的比例不超過50%
上述人員持股份不超過1000股的,可一次全部轉讓,不受前款轉讓比例的限制。
贊成131,700,137股,反對0股,棄權0股。贊成股數佔出席代表所持(代表)股份數的100%。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱:國浩律師集團(天津)事務所
2.律師姓名:趙麗新
3.結論性意見:天津普林電路股份有限公司2008年第二次臨時股東大會的召集、召開程序,出席會議人員、召集人資格,表決程序、表決結果等均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定,股東大會決議合法、有效。
六、備查文件
1、經與會董事、監事和高級管理人員簽字的本次股東大會決議:
2、國浩律師集團(天津)事務所出具的法律意見書;
3、本次股東大會全套會議資料。
特此公告。
天津普林電路股份有限公司董事會
2008年07月14日
證券代碼:002134證券簡稱:天津普林 公告編號:2008-020
天津普林電路股份有限公司關於
2008年度中期業績預告的修正公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、預計的報告期業績
1、業績預告期間
2008年1月1日-2008年6月30日
2、前次業績預告披露的時間和預計的業績
公司於《2008年第一季度報告》中預計:歸屬於母公司所有者的淨利潤與上年同期相比上昇幅度不超過30%。
3、修正後的預計業績
歸屬於母公司所有者的淨利潤與上年同期相比下降20%左右。
4、業績預告未經過注冊會計師預審計
二、上年(同期)業績
1、歸屬於母公司所有者的淨利潤:28878272.23元
2、基本每股收益:
0.186元(以07年中期加權平均股本155013148股計算)
0.118元(以07年利潤分配後比較股本245849768股計算)
三、業績預告出現差異的原因
(1)由於人民幣持續昇值,導致公司匯兌損失增加;
(2)由於原材料漲價導致生產成本上昇,主營業務毛利率下降;
(3)公司募集資金項目正在建設中,尚未產生收益。
四、其他說明
上述業績預測為公司財務部門的初步估算,具體財務數據公司將在2008年半年度報告中公告,敬請廣大投資者注意。
天津普林電路股份有限公司董事會
2008年07月14日
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