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證券代碼:000897 公司簡稱:津濱發展 公告編號:2008-021號
天津津濱發展股份有限公司
2008年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會期間沒有增加、否決或變更提案的情況發生。
二、會議召開情況
1、召開時間:2008年6月30日上午十點。
2、召開地點:天津經濟技術開發區第二大街42號濱海發展大廈天津津濱發展股份有限公司11樓會議室。
3、召開方式:現場投票、並對第二、三項議案采用累計投票制的方式進行票數統計。
4、召集人:天津津濱發展股份有限公司董事會。
5、主持人:公司副董事長許立凡先生。
6、會議召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況:
出席的總體情況:出席本次會議的股東(包括股東代理人)1人,代表股份376,738,390股,佔公司總股份的23.29%。
四、提案審議和表決情況:
會議以投票表決方式通過如下決議:
1、審議通過《關於修改<公司章程>的議案》。同意376,738,390股,反對0股,棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100%,0%,0%。
會議以累計投票制的方式進行票數統計,審議並以投票表決方式通過如下決議:
2、審議通過了《天津津濱發展股份有限公司關於選舉第四屆董事會的議案》。
(1)以同意376,738,390股、反對0股、棄權0股,審議通過了許立凡先生當選公司第四屆董事會非獨立董事的事項;
(2)以同意376,738,390股、反對0股、棄權0股,審議通過了江連國先生當選公司第四屆董事會非獨立董事的事項;
(3)以同意376,738,390股、反對0股、棄權0股,審議通過了毛幼平先生當選公司第四屆董事會非獨立董事的事項;
(4)以同意376,738,390股、反對0股、棄權0股,審議通過了朱文芳女士當選公司第四屆董事會非獨立董事的事項;
(5)以同意376,738,390股、反對0股、棄權0股,審議通過了胡軍先生當選公司第四屆董事會非獨立董事的事項;
(6)以同意376,738,390股、反對0股、棄權0股,審議通過了邢吉海先生當選公司第四屆董事會非獨立董事的事項;
(7)以同意376,738,390股、反對0股、棄權0股,審議通過了李明國先生當選公司第四屆董事會非獨立董事的事項;
(8)以同意376,738,390股、反對0股、棄權0股,審議通過了羅智揚先生當選公司第四屆董事會獨立董事的事項;
(9)以同意376,738,390股、反對0股、棄權0股,審議通過了孔曉艷女士當選公司第四屆董事會獨立董事的事項;
(10)以同意376,738,390股、反對0股、棄權0股,審議通過了胡建軍先生當選公司第四屆董事會獨立董事的事項;
(11)以同意376,738,390股、反對0股、棄權0股,審議通過了鄭建彪先生當選公司第四屆董事會獨立董事的事項;
3、審議通過《天津津濱發展股份有限公司關於選舉第四屆監事會的議案》。
(1)以同意376,738,390股、反對0股、棄權0股,審議通過了徐建新女士當選公司第四屆監事會監事的事項;
(2)以同意376,738,390股、反對0股、棄權0股,審議通過了周鳳強先生當選公司第四屆監事會監事的事項;
(3)以同意376,738,390股、反對0股、棄權0股,審議通過了劉兵先生當選公司第四屆監事會監事的事項。
楊志剛先生、韓紹森先生經公司2008年第一次職工代表大會選舉,當選為公司職工代表監事。
五、前十大社會公眾股股東的表決結果(適用社會公眾股股東表決事項):
本次會議無涉及分類表決事項。
六、律師出具的法律意見
天津泰達律師事務所李清律師參加了本次股東大會,對會議情況進行了見證,律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格以及表決程序均符合法律、法規、規范性文件,及《公司章程》的規定,合法有效;本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
天津津濱發展股份有限公司
董事 會
2008年6月30日
證券代碼:000652證券簡稱:津濱發展 公告編號:2008-022
天津津濱發展股份有限公司
第四屆董事會2008年第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
天津津濱發展股份有限公司(以下簡稱公司、本公司或津濱發展)於2008年6月20日以傳真或送達方式發出召開公司第四屆董事會2008年第一次會議的通知,2008年6月30日在公司11層會議室召開了第四屆董事會2008年第一次會議。會議應到董事11名,11名董事出席了會議。公司監事、高管人員列席了會議,公司董事長許立凡先生主持本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定,與會董事經認真審議和表決,通過了以下決議:
一、以11票同意,0票棄權,0票反對審議通過了《天津津濱發展股份有限公司第四屆董事會董事長、副董事長及董事會專門委員會組成人員選舉辦法》。(見附件2)
二、以11票同意,0票棄權,0票反對審議通過了《關於選舉天津津濱發展股份有限公司第四屆董事會董事長的議案》。同意選舉許立凡先生為公司第四屆董事會董事長。
三、以11票同意,0票棄權,0票反對審議通過了《關於選舉天津津濱發展股份有限公司第四屆董事會副董事長的議案》。同意選舉江連國先生、毛幼平先生為公司第四屆董事會副董事長。
四、以11票同意,0票棄權,0票反對審議通過了《天津津濱發展股份有限公司第四屆董事會專門委員會組成人員的議案》。(見附件3)
五、以11票同意,0票棄權,0票反對審議通過了《關於聘任天津津濱發展股份有限公司經理的議案》。聘任江連國先生(董事)擔任公司總經理。
六、以11票同意,0票棄權,0票反對審議通過了《關於聘任天津津濱發展股份有限公司董事會秘書、財務總監的議案》。聘任李明國先生(董事)擔任董事會秘書、何寧先生擔任財務總監。(簡歷附後)
七、以11票同意,0票棄權,0票反對審議通過了《於聘任天津津濱發展股份有限公司副經理的議案》。聘任宋長玉先生任公司常務副經理,曹嶸先生、巫鋼先生、趙英先生、居國忠先生任公司副經理。(簡歷附後)
公司獨立董事就董事候選人任職資格發表獨立意見如下:
公司董事會選舉董事長、副董事長和聘請總經理、副總經理、董事會秘書和財務總監的提名、審核及表決程序合法有效;聘請總經理、副總經理、董事會秘書和財務總監的任職資格符合法律法規及公司章程的要求,不存在被中國證監會確定為市場禁入者,以及禁入尚未解除的現象。並具備相關專業知識和履職能力。
同意董事會聘任江連國先生任總經理、宋長玉先生任公司常務副經理,曹嶸先生、巫鋼先生、趙英先生、居國忠先生任公司副經理,李明國先生任董事會秘書,何寧先生任財務總監。
特此公告。
天津津濱發展股份有限公司
董 事 會
2008年6月30日
附:《高管人員簡歷》
宋長玉先生46歲,中共黨員,研究生學歷,歷任天津華泰集團公司副總經理、天津津濱發展股份有限公司副總經理,現任天津津濱發展股份有限公司常務副總經理,無兼職情況。近三年未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。截至目前不持有公司股票。
曹嶸先生39歲,中共黨員,研究生學歷,歷任天津津濱發展股份有限公司總經理助理,現任天津津濱發展股份有限公司副總經理,無兼職情況。近三年未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。截至目前持有公司股票47690股。
巫鋼先生43歲,中共黨員,研究生學歷,歷任天津開發區建設集團有限公司董事長秘書、天津津濱發展股份有限公司董事會秘書、天津津濱發展股份有限公司董事會秘書,現任天津津濱發展股份有限公司副總經理,無兼職情況。近三年未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。截至目前不持有公司股票。
趙英先生54歲,中共黨員,大學本科學歷,歷任天津津濱發展股份有限公司財務部經理、總經理助理兼新材料公司總經理,現任天津津濱發展股份有限公司副總經理,公司財務負責人,無兼職情況。近三年未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。截至目前不持有公司股票。
居國忠先生38歲,群眾,大學本科學歷,歷任天津津濱發展股份有限公司投資部、企管部經理、天津津濱發展股份有限公司二分公司總經理,現任天津津濱發展股份有限公司副總經理,無兼職情況。近三年未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。截至目前不持有公司股票。
何寧先生51歲,中共黨員,專科學歷,歷任天津第一塑料廠工程師、,天津開發區財政局科長,現任天津津濱發展股份有限公司財務總監,無兼職情況。近三年未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。截至目前不持有公司股票。
附件2:
天津津濱發展股份有限公司
第四屆董事會董事長、副董事長及董事會專門委員會組成人員選舉辦法
一、本辦法依據《公司章程》的有關規定制訂。
二、根據公司章程第五章第一百四十二條規定,公司設董事長一名,副董事長兩名,由董事選舉產生。
三、根據公司章程第四節和董事會專門委員會實施細則規定,董事會設戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會,各委員會由三到五名董事組成,其中審計、提名、薪酬與考核獨立董事應佔二分之一以上。
四、根據公司章程第一百五十八條規定,在選舉時每一董事享有一票表決權。董事會作出決議,必須經全體董事的過半數通過。
五、根據公司章程第一百六十一條規定,董事會決議可以采用舉手方式表決或投票方式表決。本次會議實行等額選舉,采用舉手表決方式。
附件3:
天津津濱發展股份有限公司第四屆董事會專門委員會組成人員的名單
第四屆董事會各專業委員會組成人員名單如下:
1、提名委員會組成人員:羅智揚、許立凡、江連國、胡建軍、孔曉艷
2、薪酬委員會組成人員:胡建軍、許立凡、江連國、羅智揚、鄭建彪
3、審計委員會組成人員:鄭建彪、毛幼平、邢吉海、胡建軍、孔曉艷
4、戰略委員會組成人員:許立凡、江連國、朱文芳、胡軍、毛幼平
證券簡稱:津濱發展證券代碼:000897 編號:2008-023
天津津濱發展股份有限公司第四屆監事會
2008年第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
天津津濱發展股份有限公司(以下簡稱公司、本公司或津濱發展)於2008年6月30日在公司11層會議室召開了公司第四屆監事會2008年第一次會議。會議應到監事5名,4名監事出席了會議。劉兵監事因事請假,未能出席會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定,與會監事經認真審議和表決,通過了以下決議:
一、以4票同意,0票棄權,0票反對審議通過了《天津津濱發展股份有限公司第四屆監事會主席選舉辦法》。(詳情見附件)
二、以4票同意,0票棄權,0票反對審議通過了《關於選舉天津津濱發展股份有限公司第四屆監事會主席的議案》。同意徐建新女士為公司第四屆監事會監事會主席。
特此公告
天津津濱發展股份有限公司
監事 會
2008年6月30日
附件:
天津津濱發展股份有限公司第四屆監事會主席選舉辦法
一、本辦法依據《公司章程》的有關規定制訂。
二、根據公司章程第七章第二百零九條規定,公司設監事會主席一名。
三、根據公司章程第二百一十四條規定,監事會決議可以采取舉手表決方式,也可以采取投票表決方式。每名監事有一票表決權。
五、根據公司章程第二百一十五條規定,監事會作出決議應當經全體監事二分之一以上通過。
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