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天津天藥藥業股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
天津天藥藥業股份有限公司(以下簡稱『公司』)第三屆董事會第一次會議於2005年11月28日下午,在天津舒泊花園大酒店會議室召開,會議由董事長劉永和先生主持。本次會議的通知已於2005年11月18日以傳真及電子郵件的方式送達公司各位董事、監事及高管人員。應出席會議的董事9人,實到9人,5名監事和相關高管人員列席了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》的規定。會議經逐項表決,一致通過了如下決議(一至七項議案參會9名董事全票通過,第八項議案關聯董事師春生先生、郝於田先生回避表決,其餘7名董事全票通過該議案):
一、選舉劉永和先生為公司董事長;
二、選舉師春生先生為公司名譽董事長;
經公司董事長劉永和先生提議,選舉師春生先生繼續擔任公司名譽董事長。
三、聘任王福軍先生為公司總經理兼技術總監;
經公司董事長劉永和先生提名,聘任王福軍先生為公司總經理兼技術總監。
四、聘任冉昶先生為公司董事會秘書;
經公司董事長劉永和先生提名,聘任冉昶先生為公司董事會秘書。
五、聘任公司副總經理;
經公司總經理王福軍先生提名,聘任張鵬先生、姚玉峰先生、劉克文先生、冉昶先生、張寶安先生為公司副總經理。
六、聘任公司財務總監;
經公司總經理王福軍先生提名,聘任賈鳳娜女士為公司財務總監。
公司聘任高管人員簡歷詳見附件。
公司三位獨立董事對公司的高級管理人員聘任發表了獨立意見,他們認為:王福軍先生、張鵬先生、姚玉峰先生、劉克文先生、冉昶先生、張寶安先生、賈鳳娜女士的提名程序和任職資格符合有關法律法規和公司章程的規定。
七、變更公司注冊地址;
由於業務發展的需要,公司注冊地址由『天津市南開區新技術產業園區華苑產業區中濟科園B座』變更為『天津市南開區新技術產業園區華苑產業區物華道2號A座2-09室』。該議案提交2005年年度股東大會審議。
八、公司關聯交易協議的議案;
由於此議案涉及關聯交易,關聯董事師春生先生、郝於田先生二人回避了表決,其他董事一致通過公司與天津藥業集團有限公司簽署的《房屋使用綜合服務協議》、《購銷協議書》,協議有效期5年,自2006年1月27日?2011年1月26日止。並將該議案提交2005年年度股東大會審議。
公司將在專門的公告中披露上述關聯交易協議的具體情況。
公司三位獨立董事就上述關聯交易發表獨立意見,他們認為:上述議案表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他規范的要求。上述關聯交易的價格以公開、公正的市場或成本價格為准,定價公平合理。符合國家有關規定,體現了誠信、公平、公允的原則。上述交易符合公司的最大利益,不會損害非關聯股東的利益及產生同業競爭。
特此公告。
天津天藥藥業股份有限公司董事會
2005年11月29日
附件:天津天藥藥業股份有限公司高管人員簡歷:
(1)劉永和先生,55歲,大學本科,高級經濟師。歷任天津市石化通用機械公司乾部,市政府辦公廳副處長,正處級調研員,天津金耀集團有限公司副總裁,天津藥業集團有限公司副總經理。現任天津天藥藥業股份有限公司董事長。
(2)師春生先生,65歲,大學本科,正高級工程師。歷任天津市生物化學制藥廠副廠長,天津市制藥工業公司副經理,天津制藥廠廠長,天津藥業公司經理,天津藥業有限公司董事長,天津藥業集團有限公司總經理、天津天藥藥業股份有限公司董事長。現任天津金耀集團有限公司董事長、天津藥業集團有限公司董事長。任全國第九屆人大代表、全國第十屆人大代表。榮獲全國優秀共產黨員、全國勞動模范、國家首屆企業創業家獎等榮譽。
(3)王福軍先生,38歲,碩士,高級工程師。歷任天津天藥藥業股份有限公司車間主任助理、車間技術主任、質控部部長、總經理助理、技術總監。現任天津天藥藥業股份有限公司總經理兼技術總監。
(4)張鵬先生,57歲,大學專科,高級工程師。歷任天津制藥廠辦公室主任、車間主任、動力設備科科長,天津藥業公司經理助理兼行政處處長、副經理,天津藥業有限公司副總經理兼總務部部長。現任天津天藥藥業股份有限公司副總經理。
(5)姚玉峰先生,39歲,大學本科,高級工程師。歷任天津藥業有限公司工程部副部長、部長,天津天藥藥業股份有限公司經理助理。現任天津天藥藥業股份有限公司副總經理。
(6)劉克文先生,45歲,大學專科,歷任天津天藥藥業股份有限公司經理助理。現任天津天藥藥業股份有限公司副總經理。
(7)冉昶先生,33歲,碩士,高級經濟師、律師。歷任天津證券交易中心上市稽核部副經理,天津開創投資有限公司投資部經理,恆安人壽保險股份有限公司董事會秘書。現任天津天藥藥業股份有限公司副總經理兼董事會秘書。
(8)張寶安先生,48歲,大學專科,助理工程師。歷任天津藥業有限公司車間副書記、副主任、主任,天津天藥藥業股份有限公司車間主任。現任天津天藥藥業股份有限公司副總經理。
(9)賈鳳娜女士,31歲,大學本科,中國注冊會計師。歷任天津五洲聯合合伙會計師事務所審計項目經理,天津天藥藥業股份有限公司財務部部長。現任天津天藥藥業股份有限公司財務總監。
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