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北方網消息(記者張晉):從人民銀行天津分行了解到,天津市日前正式啟動了反洗錢協調機制,標志著天津市反洗錢工作進入一個新的發展階段。
天津市反洗錢協調機制由天津市反洗錢聯席會議(以下簡稱聯席會議)、天津市金融業反洗錢協調小組(以下簡稱協調小組)、天津市可疑交易線索核查協作小組(以下簡稱核查協作小組)組成,按照不同的職責分工和工作任務,分別負責天津市全市的與金融系統和公安系統及其金融、公安兩個系統合作的反洗錢工作。
聯席會議由聯席會議制度作為基本工作制度。聯席會議由人行天津分行、天津市公安局等17家相關部門組成,涉及金融、司法、安全、檢察、監察等部門。16家商業銀行被確定為列席會議單位。聯席會議主要負責指導、部署天津市的反洗錢工作;結合天津市的實際,研究制定反洗錢相關的制度、辦法、操作規程;研究解決反洗錢工作中出現的新情況、新問題;研究制定天津市反洗錢工作規劃;組織協調各部門、動員全社會開展反洗錢工作;交流通報反洗錢工作情況。聯席會議原則上每半年召開一次全體會議。如有需要,經成員單位提議,可隨時召開全體會議或部分成員會議。
聯席會議下設辦公室。辦公室設在人行天津分行,人行天津分行主管反洗錢工作的行長任辦公室主任,各成員單位指定一名聯絡員為辦公室成員。聯席會議辦公室主要負責組織協調天津市開展反洗錢工作;督促落實聯席會議做出的各項決定;加強對洗錢活動手法、規律、特點和對策的研究,就反洗錢工作的政策、措施、計劃、項目向聯席會議提出建議和方案;了解天津市反洗錢工作情況,及時通報反洗錢工作進展情況;推進反洗錢信息資源共享。
聯席會議各成員單位和金融機構根據職責分工開展反洗錢工作。
金融機構負責建立本系統大額和可疑資金交易報告制度,建立開展反洗錢工作的措施,檢查轄屬營業機構執行反洗錢規定的情況。
金融監管部門主要負責指導、部署、監督天津市金融業反洗錢工作;建立金融機構大額和可疑交易監測體系,監測、核查、報告、本外幣大額和可疑資金交易信息;協助天津市公安部門、司法機關調查涉嫌洗錢犯罪案件;與各行政執法部門和司法部門合作,打擊『地下錢莊』;組織開展反洗錢宣傳培訓。
司法部門主要負責與有關部門合作對有關可疑交易信息進行核查;涉嫌反洗錢案件的偵破、起訴、審判工作;協調反洗錢領域的司法協助,協助追討流至境外的資金;針對反洗錢工作遇到的有關法律適用問題,適時向最高人民法院、檢察院提出司法解釋的建議。
國家安全部門主要負責參與轄內洗錢犯罪的情報搜集與調查工作,配合相關部門對涉嫌洗錢犯罪行為進行調查核實,對於跨境洗錢犯罪活動,采取國際合作方式進行調查。
監察部門主要負責調查處理轄內洗錢活動所涉及的政府行政機關、國家公務員和市政府行政機關任命的其他人員違法違紀問題;研究建立打擊利用洗錢進行貪污賄賂等腐敗行為的信息共享與合作調查機制。
政府有關部門負責加強財政資金與賬戶的管理,強化對金融類國有資產與行政事業性國有資產的監管;打擊和防范涉及洗錢的稅收違法行為,防范和打擊現金走私以及利用虛假進出口貿易進行洗錢活動;建立反洗錢信息溝通、通報體系。
除了聯席會議,天津市還成立負責金融領域反洗錢工作的協調小組和負責金融機構與公安部門合作領域反洗錢工作的核查協作小組。
協調小組由人行天津分行主管反洗錢工作的行長任組長,人行天津分行、天津銀監局、天津保監局、天津證監局、國家外匯管理局天津市分局主管反洗錢工作的行局級領導為成員。協調小組主要負責是交流金融業反洗錢工作信息;研究和探索金融業開展反洗錢工作的思路;協調各金融監管部門統籌安排對銀行、證券、保險等行業反洗錢工作部署、指導、檢查和監督工作;推動金融機構和其他洗錢活動高風險機構完善反洗錢內部控制制度。
核查協作小組由天津市公安局經偵總隊負責人擔任組長,人行天津分行反洗錢部門負責人為副組長,各商業銀行會計結算部門負責人為成員。核查協作小組主要負責可疑交易線索的核查、情報分析、會商;移送涉嫌洗錢犯罪線索;推動有關情報、信息共享工作;督辦洗錢案件等。
反洗錢工作協調機制的建立,確立了天津市反洗錢工作的基本框架,將進一步促進各有關部門的協調配合,形成反洗錢預防與打擊體系,有力地推動天津市反洗錢工作的深入開展。下一步,天津市反洗錢聯席會議將在反洗錢工作協調機制框架內,加強與各有關部門的協調配合,共同打擊洗錢犯罪活動。整合監管資源,建立天津市反洗錢監測體系,研究制定洗錢風險監測防范措施,加強對洗錢高風險行業資金往來的監測和對大額和可疑資金交易的非現場核查。建立可疑交易信息數據庫,實現反洗錢工作監管、數據統計和交易報告分析、篩選、甄別的自動化管理。建立風險提示制度,起草制定《天津市金融機構人民幣可疑交易報告操作規程》和《國家外匯管理局天津市分局反洗錢操作規程》,加強對金融機構反洗錢工作的指導。對金融機構反洗錢制度建設和執行情況進行監督檢查,督促金融機構進一步完善反洗錢組織機構和內控制度建設,確保反洗錢各項政策措施的落實。開展『反洗錢——中國在行動』的宣傳活動,制定《天津市反洗錢業務培訓標准》和《天津市反洗錢業務培訓大綱》,努力提高反洗錢宣傳和培訓工作的質量和效果。建立金融與公安快速反應聯動機制,積極做好涉嫌洗錢案件的核查。
背景資料
洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其形式上合法化的行為。近年來,反洗錢成為國際國內熱門話題並受到高度關注,主要是因為洗錢對社會具有嚴重的危害性。第一,在洗錢泛濫的國家和地區,政府聲譽受到影響,嚴重威脅社會穩定;第二,洗錢扭曲了社會資源配置,擾亂了正常的市場經濟秩序;第三,洗錢嚴重損害社會公平,助長和滋生腐敗。據一些國際組織和專家估計,現在世界上每年洗錢數量大約相當於世界經濟總量的2%至5%,即在1.5萬億至3萬億美元之間。在一些國家,這些非法所得有可能超過政府預算,從而導致政府經濟失控。隨著我國經濟的快速發展,與世界經濟融合加深,販毒、走私、金融詐騙、市場操縱及內幕交易等違法犯罪活動呈上昇趨勢,嚴重損害國家經濟肌體健康,腐蝕社會公眾道德。因此,從中可以看出不僅在世界范圍,而且在我國防范和打擊洗錢犯罪也同樣面臨著嚴峻的形勢。
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