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中國人民銀行昨天宣布,我國將有步驟地將反洗錢監管領域擴大到證券、保險行業,逐步探索符合我國國情、覆蓋整個金融領域的行之有效的反洗錢監管體系。
央行9月2日在京召開反洗錢工作部際聯席會議第二次工作會議。人民銀行行長周小川在會上表示,金融行業是反洗錢工作的第一道防線。金融監管部門應認真總結在銀行業反洗錢監管工作中取得的經驗,有步驟地將反洗錢監管領域擴大到證券、保險行業,督促、引導相關機構建立和完善內部控制制度,改進操作規程,切實履行反洗錢義務。
周小川還表示,有關成員單位應抓緊研究在律師、會計師、房地產、拍賣等洗錢高風險行業建立反洗錢監管制度。通過制定行業規章和指引,督促和指導被監管機構按照國際標准完善反洗錢工作的操作規程,切實履行反洗錢義務,為預防和打擊各類洗錢活動提供支持。
51件洗錢案被破獲
中國人民銀行昨天發布信息稱,自今年4月人民銀行設立反洗錢監測分析中心以來,已累計接收本、外幣可疑交易報告65.44萬筆,金額2480.23億元人民幣和769.2億美元。通過調查向各級公安機關移送可疑交易線索1500餘件,其中,協助偵破案件51件,涉案金額分別為30.96億元人民幣和4.6億美元,涉及地下錢莊、境外賭球等。
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