| 針對近期媒體對公司的報道，經充分確認，公司現公告如下：
一、2004年12月17日，內蒙古自治區檢察院對公司個別高管人員的經濟問題正式進行立案調查。因涉嫌挪用公款，目前董事長鄭俊懷先生、副董事長楊桂琴女士、董事郭順喜先生、財務負責人兼董事會祕書張顯著先生及證券代表李永平先生已被刑事拘留。
二、目前由公司副董事長李雲卿女士主持董事會日常工作，總裁潘剛先生全面負責企業經營工作；公司其他高管人員均正常工作。
三、目前，公司生產經營正常，經營業績穩定，公司產品已進入節前的銷售旺季，公司將依據市場需求，嚴把產品質量關，加大營銷力度，促使公司經營業績再上一個新臺階，爲廣大投資者謀求更大的收益。
四、公司指定陳彥先生負責日常的信息披露工作；趙海南先生協助配合該項工作。聯繫電話：0471-3601621、0471-3388888轉0091、0092傳真電話：0471-3385666。
因公司突發事件，給廣大投資者造成一定的影響，公司向廣大投資者深表歉意！
公司以指定的信息披露報紙《中國證券報》和《上海證券報》公告爲準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告
內蒙古伊利實業集團股份有限公司
2004年12月21日
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