為完善外匯領域反洗錢法制建設，加大外匯領域反洗錢工作力度，國家外匯管理局近日發布並實施《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法實施細則》，進一步規范金融機構大額和可疑外匯資金交易報告行為。

　　據悉，《實施細則》強化了外匯局和金融機構在外匯領域反洗錢工作中的職責，細化了金融機構報告大額和可疑外匯資金交易的內容、標准和程序，規范了外匯局對外匯領域反洗錢工作的監管以及對反洗錢數據的匯總、篩選、甄別和分析，具體設定了外匯局核查反洗錢信息及查處相關案件的工作程序，進一步明確了對有關違法行為進行處罰的法律適用問題。