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為確保切實履行好打擊跨境洗錢犯罪活動的重要職責,國家外匯管理局紮實開展反洗錢專業隊伍建設工作,加強組織領導,總局在管理檢查司設置了反洗錢工作管理處,各分局也按要求設置了工作崗位。
按照國務院和中國人民銀行關於反洗錢工作的要求,國家外匯管理局承擔著監督管理大額和可疑外匯資金交易報告工作,打擊跨境洗錢犯罪活動的重要職責。為履行好這項重要職責,國家外匯管理局紮實開展工作,采取了一系列有力的措施。
國家外匯管理局表示,從承擔此項工作職能之初,國家外匯管理局黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性,將條件適合的乾部配置到此項工作崗位上,並提出了『加強外匯局系統反洗錢機構設置和隊伍建設,培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家』的人纔戰略和長遠目標,並認真選配工作人員,逐步充實反洗錢工作崗位。
國家外匯管理局認真抓好反洗錢專業隊伍的建設,積極開展業務培訓。到目前為止,國家外匯管理局先後舉辦多次國內反洗錢業務培訓和業務研討活動。此外,國家外匯管理局還積極組織人員到境外進行培訓,並將外國專家『請進來』,向他們學習反洗錢的先進經驗。
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