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天津創業環保股份有限公司於2002年4月16日召開2001年度股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司2001年年度報告。
二、通過公司關於2001年度利潤分配的方案:以2001年度末1330000000股為基數,每10股派發現金人民幣0.80元(含稅)。
三、通過關於繼續聘任普華永道中天會計師事務所有限公司和香港羅兵咸永道會計師事務所為公司2002年度審計(核數)師。
四、通過關於李偉斌、管維立辭去獨立董事的申請,選舉王翔飛、高宗澤為獨立董事的議案。
五、通過公司2002年度發展計劃。
六、通過關於修訂公司章程的議案。
七、通過關於公司發行A股可轉換公司債券的議案。
八、通過關於本次發行可轉換公司債券募集資金投資項目可行性的議案。
九、通過董事會關於前次募集資金使用情況說明的議案。
十、通過關於本次發行可轉換公司債券有效期限的議案。
十一、通過關於授權董事會配發及發行不超過現有發行在外H股股份20%的新股份(H股)的建議。
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